INVERSAT S.A.

INVERSAT S.A.

Convocatoria

Convócase a los señores accionistas a Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a ce-

lebrarse el día 15 de marzo de 2017, a la hora

10:00, en primera Convocatoria y una hora más

tarde, en segunda Convocatoria, en el Hotel

Castelar Avda. de Mayo 1152 de la C.A.B.A.,

con el objeto de tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Nombramiento de dos accionistas para que

en representación de la Asamblea firmen el

Acta respectiva.

2) Razones por las que la asamblea se celebra

fuera de término

3) Consideración de la documentación referida

al cierre del ejercicio económico número 10,

finalizado el 31 de marzo de 2016: Memoria,

Estados Contables, Anexos, Notas e informe

del Auditor e Informe del Síndico (art. 234, inc.

1, Ley 19.550).

4) Consideración del destino del Resultado del

Ejercicio.

Miércoles 22 de febrero de 2017

5) Consideración de la gestión de los Directores

y del Síndico (Art. 275 Ley 19.550)

6) Remuneración de los miembros del Directo-

rio y de la Sindicatura por el Ejercicio cerrado el

31 de marzo de 2016, en su caso en exceso del

art. 261 de la LSC.

7) Elección de Directores Titulares y Directores

Suplentes, por un nuevo período.

8) Designación de síndico titular y síndico su-

plente.

9) Consideración del ejercicio de la opción de

compra de acciones de titularidad de MAN-

DA S.A. que se encuentran sujetas a conver-

sión en virtud de los acuerdos suscriptos entre

MANDA S.A. y la sociedad con fecha 7 de

agosto de 2013 y [6] de enero de 2017.

10) Aumento del capital social.

NOTA: Se deja constancia que a los efectos de

cumplir con el art. 67 de la Ley 19.550 se depo-

sitarán a disposición de los accionistas copias

de los estados contables en la sede social sita

en Belgrano 615 piso °, C.A.B.A. Los accionistas

cumplimentarán lo prescripto por el art. 238 Ley

19.550 en la sede social de 10:00 a 17:00 horas.

Publicar por 5 (cinco) días, según Art. 237 LSC.

Nro. Inscripción IGJ: 1780915

Ciudad de Buenos Aires, 18 de enero de 2017.

Designado según instrumento privado acta de

directorio N° 83 de fecha 15/3/2016 Guillermo

José Davin - Presidente

e. 21/02/2017 N° 9709/17 v. 01/03/2017