BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convócase a los señores accionistas de BBVA

Banco Francés S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día

30 de marzo de 2017, a las 16 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden

del Día, la misma será convocada en segunda

convocatoria con posterioridad. La Asamblea

tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la

Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la

sede social, para tratar el siguiente:

Orden del Día

1) Designación de dos accionistas para con-

feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

mente con el Presidente de la Asamblea.

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual

de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

tables, Información Complementaria y demás

Información Contable, Informe de la Comisión

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

dientes al Ejercicio Social N° 142, finalizado el

31 de diciembre de 2016.

3) Consideración de la gestión del Directorio,

Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.

4) Consideración de los resultados del Ejerci-

cio Social N° 142, finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016. Tratamiento de los Resultados

no Asignados al 31 de diciembre de 2016 por

la suma de $ 3.643.672.343,56. Se proponen

destinar: a) $ 728.734.468,71 a Reserva Legal;

(b) $ 911.000.000 a la distribución de dividen-

dos en efectivo sujeto a la autorización del

Banco Central de la República Argentina; y c)

$ 2.003.937.874,85 a la reserva facultativa para

futura distribución de resultados, conforme a la

Comunicación “A” 6013 del Banco Central de la

República Argentina.

5) Consideración de la remuneración del Direc-

torio correspondiente al Ejercicio Social N° 142,

finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

6) Consideración de la remuneración de la Co-

misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Social Nº 142, finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

7) Determinación del número de integrantes

del Directorio y elección de los directores que

correspondiere.

8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-

zadora durante el ejercicio en curso.

9) Remuneración del contador dictaminante

de los estados contables correspondientes al

Ejercicio Social N° 142, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016.

10) Nueva designación del contador dictami-

nante para los estados contables correspon-

dientes al ejercicio 2017. Modificación de lo

resuelto en el punto 10 del Orden del Día de la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 26 de

abril de 2016.

11) Asignación del presupuesto al Comité de

Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

26.831 para recabar asesoramiento profesional.

12) Renovación de la delegación en el Direc-

torio (con la facultad de subdelegar) de la

totalidad de las facultades referidas al Pro-

grama de Obligaciones Negociables de BBVA

Banco Francés S.A. por un monto de hasta

US$ 750.000.000 (o su equivalente en otras

monedas) autorizado inicialmente por resolu-

ción de la Comisión Nacional de Valores No.

14.967 de fecha 29 de noviembre de 2004 y

a las obligaciones negociables que se emitan

bajo el mismo, incluyendo, sin limitación, la

determinación de todas las condiciones de

emisión.

Notas:

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

de Sociedades Comerciales), los accionistas

deberán depositar el certificado extendido por

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

na de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538,

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

el 23 de marzo de 2017 inclusive. La Sociedad

les entregará el comprobante que servirá para la

7 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.573

admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores

apoderados de accionistas que deseen concu-

rrir a la Asamblea, presentarse en Av. Córdoba

111, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

provistos de la documentación pertinente, con

una hora de antelación al inicio de la Asamblea,

a los efectos de su debida acreditación.

(b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y

10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carác-

ter de Extraordinaria.

La documentación que considerará la Asam-

blea se halla a disposición de los señores ac-

cionistas: (i) en la Oficina de Títulos - Custodia,

sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma

de Buenos Aires; y (ii) a través del Área de

Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña

ceciliaviviana.acuna@bbva.com.

Designado según Instrumento Privado Acta

de Asamble y de Directorio ambas de fecha

26/04/2016 Jorge Carlos Bledel - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10630/17 v. 03/03/2017