CAJA DE VALORES S.A.

CAJA DE VALORES S.A.

CONVOCATORIA

De conformidad con lo dispuesto por el artículo

19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo estable-

cido en la ley 19.550, convocase a los Señores

Accionistas de Caja de Valores S.A. a la Asam-

blea General Ordinaria y Extraordinaria a reali-

zarse el día 21 de marzo de 2017 a las 12 horas,

en la Sede Social sita en la calle 25 de Mayo nro.

362 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a

fin de tratar el siguiente:

ORDEN DEL DIA

1. Designación de dos Accionistas para aprobar

y firmar el acta.

2. Reforma integral del Estatuto Social de Caja

de Valores S.A. para la modificación propuesta

de los artículos referidos al objeto social, ré-

gimen de administración y fiscalización de la

sociedad. Garantía de los Directores. Elimina-

ción de las categorías accionarias. Nuevo Texto

Ordenado. (*)

3. Consideración de la creación de una entidad

financiera. (*)

4. Consideración de la Memoria, Inventario,

Estados Contables, notas y anexos, Reseña

Informativa e Informes de la Comisión Fiscaliza-

dora y de Auditoria Externa, correspondientes

al ejercicio económico nro. 43, finalizado el 31

de Diciembre de 2016.

5. Gestión del Directorio y de la Comisión Fis-

calizadora.

6. Remuneración del Directorio y Comisión Fis-

calizadora.

7. Distribución de utilidades. Consideración de

los resultados no asignados.

8. Aumento de Capital Social conforme lo re-

suelto al tratarse el punto 7 del orden del día y

Jueves 23 de febrero de 2017

emisión de las acciones ordinarias en propor-

ción a las tenencias y clases.

9. Consideración de la puesta a disposición de

la renuncia de los Señores Directores Titulares

y Suplentes.

10. Elección de Directores Titulares.

11. Elección de Directores Suplentes.

12. Elección de Presidente y Vicepresidente del

Directorio.

13. Elección de Director Ejecutivo.

14. Elección de tres miembros titulares de la

Comisión Fiscalizadora.

15. Elección de tres miembros suplentes de la

Comisión Fiscalizadora.

16. Ratificación de la gestión llevada a cabo

por el Directorio de la sociedad, referida a la

designación y retribución de Contadores Cer-

tificantes titular y suplente para la certificación

de los Estados Contables correspondientes al

ejercicio económico financiero nro. 43.

17. Designación de Contadores Certificantes

titular y suplente para la certificación de los Es-

tados Contables correspondientes al ejercicio

económico financiero nro. 44. Retribución de

honorarios.

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio.

(*) Estos puntos corresponden a la Asamblea

General Extraordinaria de Accionistas.

El que suscribe lo hace como Presidente, según

Acta de Asamblea del 26/04/2016 y Acta de Di-

rectorio N° 1.003 del 28/04/2016.

Claudio M. Pérés Moore

Presidente

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio 1003 de fecha 28/4/2016 Claudio Mar-

celo Peres Moore - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10520/17 v. 03/03/2017