MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria. De conformidad con lo dispues-

to en el artículo 28 del Estatuto Social y de

acuerdo con lo establecido por la Ley General

de Sociedades, la Ley de Mercado de Capi-

tales, el Decreto 1023/13, las Normas de la

CNV (NT 2013 y mod.) y demás normas regla-

mentarias, el Directorio convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraor-

dinaria, que se celebrará el 28 de marzo de

2017, a las 18.00 hs. en primera convocatoria,

y a las 19:00 hs. en segunda convocatoria para

el caso de Asamblea Ordinaria, en el Salón

Auditorio del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A., 25 de mayo 359, piso 8°, en la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para tratar el

siguiente: Orden del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para que, en representación

de estos, intervengan en la redacción, apro-

bación y firma del acta. 2.- Consideración

por parte de los accionistas de la Memoria,

el Inventario y los Estados Financieros co-

rrespondientes al Ejercicio Económico N° 89

iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado

el 31 de diciembre de 2016. Dichos estados

financieros se componen de los estados con-

solidados y separados del resultado integral,

de situación financiera, de cambios en el pa-

trimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos

a los estados financieros consolidados y se-

parados, información adicional requerida por

el Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12,

Capítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la

Comisión Nacional de Valores, Reseña Infor-

mativa, Informe del Consejo de Vigilancia e

Informes de los Auditores Independientes. 3.-

Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia. 4.- Consideración del

proyecto de Distribución de Utilidades y de la

remuneración de los miembros del Directorio

y del Consejo de Vigilancia. 5.- Aumento de

Capital Social por distribución de utilidades y

cambio de valor nominal de acciones. 6.- Re-

forma Integral Estatuto Social del Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A. 7.- Solicitud de

Baja del Mercado de Valores de Buenos Ai-

res S.A., en su calidad de Mercado, del Regis-

tro llevado por la CNV. 8.- Constitución Socie-

dad Anónima - Instituto Argentino de Mercado

de Capitales. 9.- Designación del Contador

Público que dictaminará sobre los estados fi-

nancieros trimestrales y el correspondiente al

cierre anual del próximo ejercicio, y determi-

nación de su remuneración. 10.- Designación

de cuatro accionistas presentes para actuar

como escrutadores. 11.- Elección de Directo-

res Titulares y de sus respectivos Directores

Suplentes.

12.- Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio. Notas:

a) Para la consideración de los puntos 5, 6, 7 y

8, la Asamblea sesionará con carácter de Ex-

traordinaria. b) Para tener acceso a la Asam-

blea, se requiere cursar comunicación en el

plazo de ley para su inscripción en el Libro de

Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la pre-

sentación de la tarjeta nominal, suscripta por el

Presidente y Secretario del Directorio. c) Todo

Accionista podrá hacerse representar por otro,

previa presentación de la tarjeta debidamente

endosada y serán de aplicación las normativas

vigentes a los fines de la elección de Directo-

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto

al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley

19550. e) De conformidad con lo normado por

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550,

los Accionistas deben cursar comunicación a

esta Sociedad para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia, hasta el día 21 de marzo

inclusive (Art. 31 del Estatuto Social).

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10497/17 v. 03/03/2017