PARQUES EOLICOS PAMPEANOS S.A.

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Por Asamblea General Ordinaria y Autoconvo-

cada de fecha 13/01/17 se resolvió: (i) remover

sin causa a los Sres. Gonzalo Martín Santillán

y Fernando Raúl Valente de sus cargos de

Directores Titulares; (ii) fijar en 3 el número de

Directores Titulares y en 1 el de Suplentes; (iii)

designar a los Sres. Siro Astolfi, Estanislao H.

Olmos y Rafael Valdez Mingramm como Direc-

tores Titulares, y al Sr. Lucas Troitiño como Di-

rector Suplente. El Directorio quedó compuesto

de la siguiente manera: Presidente: Siro Astolfi;

Vicepresidente: Estanislao H. Olmos; Director

Titular: Rafael Valdez Mingramm; y Director

Suplente: Lucas Troitiño. Todos los directores

constituyeron domicilio especial en Ing. En-

rique Butty 275, piso 11, C.A.B.A. Autorizado

según instrumento privado Asamblea de fecha

13/01/2017

Daniela Grud - T°: 123 F°: 8 C.P.A.C.F.

e. 23/02/2017 N° 10777/17 v. 23/02/2017