N° 10764/17 Aviso del Boletín Oficial
AGRO CHAÑARES S.A.
Texto del aviso
AGRO CHAÑARES S.A.
Convocase a los sres accionistas a Asamblea
Gral Ordinaria para el 17-3-2017 a las 10 hs
en Primera convocatoria y a las 11 hs en
Segunda en CarlosPellegrini 551 CABA para
tratar el siguiente Orden del Dia: A) Asamblea
correspondiente al ejercicio finalizado el 30-
6-2015: 1 Consideración de los motivos de
la convocatoria tardía; 2 Consideración de la
Memoria, Balance y demás documentación
establecida en el art 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
al día 30-6-2015; 3 Consideración del destino
de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio.
4 Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio precitado en el
punto 2 precedente. 5 Consideración de los
honorarios de los integrantes del Directorio por
funciones ejecutivas en el ejercicio citado; 6
Designación de dos accionistas para que junto
con el presidente de dicho ejercicio firmen el acta
de asamblea. B) Asamblea correspondiente al
ejercicio finalizado el 30-6-2016, el mismo será
Sección
el siguiente: 1 Consideración de los motivos
de la convocatoria tardía; 2 Consideración de
la Memoria, Balance y demás documentación
establecida en el art 234 de la Ley 19550,
correspondiente al ejercicio económico cerrado
al día 30-6-2016; 3 Consideración del destino
de las utilidades obtenidas en dicho ejercicio;
4 Consideración de la gestión del Directorio
correspondiente al ejercicio precitado en el
punto 2 precedente. 5 Consideración de los
honorarios de los integrantes del Directorio
por funciones ejecutivas en el ejercicio citado;
6 Actualización de los retiros mensuales de
directores por sus funciones ejecutivas y pago
de viáticos de traslado para el cumplimiento de
sus funciones 7 Creación de un fondo de retiro
a favor de la usufructuaria de la Sociedad; 8
Reintegro de gastos realizados para esta
Sociedad por los señores Oscar E Sansot y
Diego Sansot, por pago al estudio jurídico
Bruchou-Fernandez Madero-Lombarda 9.
Situación actual de la Sociedad y alternativas
futuras; 10. Designación de dos accionistas
para que junto con el presidente firmen el acta
de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 104 de fecha 10/11/2015
Martin Sansot - Presidente
e. 24/02/2017 N° 10764/17 v. 06/03/2017