ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR-

DINARIA Y EXTRAORDINARIA

Convocase a los accionistas a la Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el

20 de marzo de 2017, a las 11:00 horas, y el 21

de marzo de 2017, a las 11:00 horas, en primera

y segunda convocatoria respectivamente, en

Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso 1°, de esta

ciudad, para tratar el siguiente:

Orden del Día:

1°) Designación de dos accionistas para firmar

el acta.

2°) Razones para la convocatoria fuera del pla-

zo legal previsto por el art. 234 de la ley 19.550 y

de la celebración de la asamblea en jurisdicción

de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

3°) Consideración de la Memoria, Inventario,

Estado de Situación Patrimonial, Estado de

Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-

nio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus

Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio

económico N° 4 finalizado el 31 de diciembre

de 2015.

4°) Consideración del resultado del ejercicio.

Consideración de la distribución de dividendos

y de la constitución de una reserva facultativa

en los términos del artículo 70, última parte, de

la ley 19.550.

5°) Consideración de la desafectación (total o

parcial) de la cuenta “Otras Reservas” para dis-

tribución de dividendos.

6°) Consideración de la gestión y remuneración

del directorio, y de la sindicatura por el ejercicio

económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.

7°) Determinación del número de directores

titulares y suplentes, y su elección.

8°) Elección de síndico titular y suplente.

Nota: Los accionistas deberán notificar su

asistencia en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637,

piso 1°, C.A.B.A., con una anticipación no me-

nor a tres días hábiles a la fecha fijada para la

celebración de la asamblea, de acuerdo con lo

previsto por el artículo 238 de la ley 19.550.

Designado según instrumento privado acta

asamblea 2 de fecha 28/7/2014 GONZALO MA-

NUEL SOTO - Presidente

e. 21/02/2017 N° 9782/17 v. 01/03/2017