COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

Convócase a una asamblea general ordinaria

y extraordinaria de accionistas para el día 15

de marzo de 2017, a las 15 horas en primer

convocatoria y a las 16 hs en segunda convo-

catoria en caso de fracasar la primera, en La

sede social sita en calle Tucumán 1.455, piso

13 oficina “F” de la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, con el propósito de considerar el

siguiente orden del día: 1) Designación de dos

(2) accionistas para que, conjuntamente con el

presidente, redacten, aprueben y suscriban el

acta. 2) Motivos por los cuales la asamblea ha

sido convocada fuera de término. 3) Conside-

ración de la documentación prescripta por los

artículos 234, inciso 1, y 294, inciso 5, de la ley

general de sociedades, correspondientes a los

ejercicios finalizados los días 31-12-2006, 31-

12-2007, 31-12-2008, 31-12-2009, 31-12-2010,

31-12-2011, 31-12-2012, 31-12-2013, 31-12-2014,

31-12-2015. 4) Consideración del resultado de

los ejercicios económicos relacionados al nu-

meral anterior. 5) Consideración de la gestión

del Directorio durante los ejercicios económi-

cos mencionados en el punto 3. 6) Considera-

ción de la remuneración de los miembros del

Directorio por su labor durante los ejercicios

económicos en cuestión. 7) Consideración de

la gestión de los miembros del Directorio por su

labor durante los ejercicios económicos de que

se tratan. 8) Consideración respecto del estado

de cumplimiento de las obligaciones fiscales y

su regularización. 9) Consideración respecto de

la labor y desempeño del presidente del Direc-

torio en torno a la instrumentación y ejecución

Segunda

de la decisión de regularizar obligaciones fisca-

les y su regularización. 10) Consideración res-

pecto del estado de cumplimiento del crédito

con garantía hipotecaria del Instituto Médico

Rio Cuarto S.A. y las alternativas de regulari-

zación. 11) Otorgamiento de autorizaciones. Se

hace saber que deberán enviar comunicación

a la sociedad para que los inscriba en el libro

de Registro de Asistencia, con la antelación

de los tres (3) días hábiles al de la fecha fijada

para la asamblea. Sin más asuntos que tratar,

se levantó la sesión siendo las 15 horas del día

de la fecha.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/6/2015

Dario Alberto Mazzei - Presidente

e. 21/02/2017 N° 9730/17 v. 01/03/2017