MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuer-

do con lo establecido por la Ley General de

Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales,

el Decreto 1023/13, las Normas de la CNV (NT

2013 y mod.) y demás normas reglamentarias,

el Directorio convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,

que se celebrará el 28 de marzo de 2017, a las

18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19:00

hs. en segunda convocatoria para el caso de

Asamblea Ordinaria, en el Salón Auditorio del

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25

de mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden

del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para que, en representación

de estos, intervengan en la redacción, apro-

bación y firma del acta. 2.- Consideración

por parte de los accionistas de la Memoria,

el Inventario y los Estados Financieros co-

rrespondientes al Ejercicio Económico N° 89

iniciado el 1° de enero de 2016 y finalizado

el 31 de diciembre de 2016. Dichos estados

financieros se componen de los estados con-

solidados y separados del resultado integral,

de situación financiera, de cambios en el pa-

trimonio, de flujos de efectivo, notas y anexos

a los estados financieros consolidados y se-

parados, información adicional requerida por

el Artículo 68 del reglamento de la Bolsa de

Comercio de Buenos Aires y el Artículo 12,

Capítulo III, Título IV de la RG N° 622 de la

Comisión Nacional de Valores, Reseña Infor-

mativa, Informe del Consejo de Vigilancia e

Informes de los Auditores Independientes. 3.-

Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia. 4.- Consideración del

proyecto de Distribución de Utilidades y de la

remuneración de los miembros del Directorio

y del Consejo de Vigilancia. 5.- Aumento de

Capital Social por distribución de utilidades

y cambio de valor nominal de acciones. 6.-

Reforma Integral Estatuto Social del Mercado

de Valores de Buenos Aires S.A. 7.- Solicitud

de Baja del Mercado de Valores de Buenos

Aires S.A., en su calidad de Mercado, del

Registro llevado por la CNV. 8.- Constitución

Sociedad Anónima – Instituto Argentino de

Mercado de Capitales. 9.- Designación del

Contador Público que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el corres-

pondiente al cierre anual del próximo ejerci-

cio, y determinación de su remuneración. 10.-

Designación de cuatro accionistas presentes

para actuar como escrutadores. 11.- Elección

de Directores Titulares y de sus respectivos

Directores Suplentes.

12.- Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio. Notas:

a) Para la consideración de los puntos 5, 6, 7 y

8, la Asamblea sesionará con carácter de Ex-

traordinaria. b) Para tener acceso a la Asam-

blea, se requiere cursar comunicación en el

plazo de ley para su inscripción en el Libro

de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta

por el Presidente y Secretario del Directorio.

c) Todo Accionista podrá hacerse representar

por otro, previa presentación de la tarjeta de-

bidamente endosada y serán de aplicación las

normativas vigentes a los fines de la elección

de Directores y sus respectivos Suplentes. d)

Sección

En cuanto al quórum y las mayorías para que

sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria, se estará a lo dispuesto en el Art. 32 del

Estatuto Social y lo preceptuado en el Art. 243

y 244 de la Ley 19550. e) De conformidad con

lo normado por el Art. 238 segundo párrafo

de la Ley 19550, los Accionistas deben cursar

comunicación a esta Sociedad para que se

los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el

día 21 de marzo inclusive (Art. 31 del Estatuto

Social).

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10497/17 v. 03/03/2017