N° 10753/17 Aviso del Boletín Oficial
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Texto del aviso
TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.
Convócase a los Señores Accionistas de
Transportadora de Gas del Norte S.A. a la
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
de Accionistas y a las Asambleas Ordinarias
Especiales de las Clases A, B y C, todas
ellas a celebrarse en Don Bosco 3672, planta
baja, de la Capital Federal, el día 30 de
marzo de 2017, a las 10:00 horas en primera
convocatoria, y a las 11:00 en segunda
convocatoria en relación a la Asamblea
General Ordinaria y a las Asamblea Especiales
de las Clases A, B y C, a efectos de tratar el
siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2)
Consideración de la documentación prevista
en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550
correspondiente al ejercicio económico
Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2016.
3) Consideración del resultado del ejercicio
económico Nº 25 finalizado el 31 de diciembre
de 2016, que arroja pérdida. Imputación de
la pérdida como Resultados no Asignados.
4) Consideración del saldo negativo
de la cuenta Resultados No Asignados
($ 386.303.694) en el ejercicio finalizado el
31 de diciembre de 2016. Diferimiento de la
aplicación del artículo 206 de la Ley General
de Sociedades. 5) Consideración de la
gestión del Directorio y de la actuación de la
Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de
la remuneración al Directorio ($ 4.053.368)
correspondiente al ejercicio económico
finalizado el 31 de diciembre de 2016, el cual
arrojó quebranto computable en los términos
de las Normas de la Comisión Nacional de
Valores. 7) Consideración de la remuneración
($ 2.722.857) a los miembros de la Comisión
Fiscalizadora correspondiente al ejercicio
económico finalizado el 31 de diciembre
de 2016. 8) Elección de nueve Directores
Titulares y Suplentes por las acciones Clase
A. 9) Elección de cuatro Directores Titulares
y Suplentes por las acciones Clase B. 10)
Elección de un Director Titular y Suplente
por las acciones Clase C. 11) Elección de dos
Síndicos Titulares y Suplentes por las acciones
Clase A y Clase C actuando en forma conjunta.
12) Elección de un Síndico Titular y Suplente
por las acciones Clase B. 13) Fijación de los
honorarios de los contadores certificantes de
los estados contables correspondientes al
ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.
Designación del contador que certificará
los estados contables que finalizarán el 31
de diciembre de 2017. 14) Aprobación del
presupuesto del Comité de Auditoría para 2017
en la suma de $ 320.000. 15) Consideración
de la constitución de un programa global
para la emisión de obligaciones negociables
simples, no convertibles en acciones,
denominadas en dólares estadounidenses
o en cualquier otra moneda, con garantía
común, en diferentes clases y/o series y/o
tramos, que califiquen como obligaciones
8 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.574
negociables en los términos de la Ley
N° 23.576 (texto según Ley N° 23.962), por
un monto máximo en circulación en cualquier
momento de hasta seiscientos millones de
dólares estadounidenses (U$S 600.000.000)
o su equivalente en otras monedas (el
“Programa”). Consideración de la delegación
en el Directorio de amplias facultades para
que dentro del monto fijado por la asamblea
para el Programa, establezca los términos y
condiciones de constitución del Programa
y de emisión de cada clase y/o serie y/o
tramo incluyendo, sin carácter limitativo,
monto, moneda, época, plazo, precio, tasa
de interés, forma y condiciones de pago,
características y demás condiciones de los
valores negociables a emitir (incluyendo
limitaciones a la distribución de dividendos
de la Sociedad), con amplias facultades
para solicitar o no autorización de oferta
pública de cada clase y/o serie y/o tramo
por ante la Comisión Nacional de Valores
y/u organismos análogos del exterior y para
solicitar o no la autorización de cotización
o negociación en bolsas y/o mercados del
país y/o del exterior (incluyendo la Bolsa
de Comercio de Buenos Aires) en todos los
casos a exclusiva decisión del Directorio
y mediante la utilización de cualesquiera
de los procedimientos previstos al efecto
por las normas en vigencia, para aprobar y
celebrar los respectivos contratos y aprobar
y suscribir los prospectos o suplementos
de prospecto que sean convenientes o
requeridos por las autoridades regulatorias
y demás documentos de la emisión y para la
designación de las personas autorizadas para
tramitar ante los organismos competentes la
totalidad de las autorizaciones y aprobaciones
correspondientes con la posibilidad de que
el Directorio subdelegue algunas de dichas
facultades en uno o más de sus integrantes
y/o más gerentes de la Sociedad, conforme a
la normativa vigente. El punto 4° será tratado
en asamblea extraordinaria. El punto 8° será
tratado en asamblea especial de acciones
Clase A. El punto 9° será tratado en asamblea
especial de acciones Clase B. El punto
10° será tratado en asamblea especial de
acciones Clase C. El punto 11° será tratado
en asamblea especial conjunta de acciones
Clase A y Clase C. El punto 12° será tratado
en asamblea especial de acciones Clase B.
Todas dichas asambleas especiales se regirán
por las reglas de las asambleas ordinarias. El
Directorio recuerda a los Señores Accionistas
que conforme lo establecido en el artículo
238 de la Ley de Sociedades Comerciales
19.550 deberán presentar en la sede social
—Gerencia de Asuntos Legales—, los días
hábiles en el horario de 10 a 13 y de 15 a 17
horas., el correspondiente certificado de la
cuenta de acciones escriturales a emitir por
Caja de Valores S.A. para su inscripción en
el Registro de Asistencia, venciendo el plazo
para dicha presentación el día 23 de marzo de
2017, a las 17 horas.
Emilio Daneri Conte-Grand
Presidente
Designado según instrumento privado acta
directorio 265 de fecha 20/4/2016 Emilio Jose
Daneri Conte Grand - Presidente
e. 24/02/2017 N° 10753/17 v. 06/03/2017