N° 9782/17 Aviso del Boletín Oficial
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
Texto del aviso
ANDINA EMPAQUES ARGENTINA S.A.
En caso de no reunirse el quórum necesario
para sesionar como Asamblea Extraordinaria
CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL OR- para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden
DINARIA Y EXTRAORDINARIA
del Día, la misma será convocada en segunda
Convocase a los accionistas a la Asamblea Ge- convocatoria con posterioridad. La Asamblea
neral Ordinaria y Extraordinaria a celebrarse el tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la
20 de marzo de 2017, a las 11:00 horas, y el 21 Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la
de marzo de 2017, a las 11:00 horas, en primera sede social, para tratar el siguiente:
y segunda convocatoria respectivamente, en Orden del Día
Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637, piso 1°, de esta 1) Designación de dos accionistas para con-
ciudad, para tratar el siguiente:
feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-
Orden del Día:
mente con el Presidente de la Asamblea.
1°) Designación de dos accionistas para firmar 2) Consideración de la Memoria, Informe Anual
el acta.
de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-
2°) Razones para la convocatoria fuera del pla- tables, Información Complementaria y demás
zo legal previsto por el art. 234 de la ley 19.550 y Información Contable, Informe de la Comisión
de la celebración de la asamblea en jurisdicción Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-
de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
dientes al Ejercicio Social N° 142, finalizado el
3°) Consideración de la Memoria, Inventario, 31 de diciembre de 2016.
Estado de Situación Patrimonial, Estado de
3) Consideración de la gestión del Directorio,
Resultados, Estado de Evolución del Patrimo-
Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora.
nio Neto y Estado de Flujo de Efectivo, con sus
4) Consideración de los resultados del Ejerci-
Notas y Anexos, correspondientes al ejercicio
cio Social N° 142, finalizado el 31 de diciem-
económico N° 4 finalizado el 31 de diciembre
bre de 2016. Tratamiento de los Resultados
de 2015.
no Asignados al 31 de diciembre de 2016 por
4°) Consideración del resultado del ejercicio.
la suma de $ 3.643.672.343,56. Se proponen
Consideración de la distribución de dividendos
destinar: a) $ 728.734.468,71 a Reserva Legal;
y de la constitución de una reserva facultativa
(b) $ 911.000.000 a la distribución de dividen-
en los términos del artículo 70, última parte, de
dos en efectivo sujeto a la autorización del
la ley 19.550.
Banco Central de la República Argentina; y c)
5°) Consideración de la desafectación (total o
$ 2.003.937.874,85 a la reserva facultativa para
parcial) de la cuenta “Otras Reservas” para dis-
futura distribución de resultados, conforme a la
tribución de dividendos.
Comunicación “A” 6013 del Banco Central de la
6°) Consideración de la gestión y remuneración
República Argentina.
del directorio, y de la sindicatura por el ejercicio
5) Consideración de la remuneración del Direc- económico cerrado el 31 de diciembre de 2015.
torio correspondiente al Ejercicio Social N° 142, 7°) Determinación del número de directores
finalizado el 31 de Diciembre de 2016. titulares y suplentes, y su elección.
6) Consideración de la remuneración de la Co- 8°) Elección de síndico titular y suplente.
misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci- Nota: Los accionistas deberán notificar su
cio Social Nº 142, finalizado el 31 de diciembre asistencia en Av. Pte. Roque Sáenz Peña 637,
de 2016. piso 1°, C.A.B.A., con una anticipación no me-
7) Determinación del número de integrantes nor a tres días hábiles a la fecha fijada para la
del Directorio y elección de los directores que celebración de la asamblea, de acuerdo con lo
correspondiere. previsto por el artículo 238 de la ley 19.550.
8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi- Designado según instrumento privado acta
asamblea 2 de fecha 28/7/2014 GONZALO MA- cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali-
NUEL SOTO - Presidente
zadora durante el ejercicio en curso.
9) Remuneración del contador dictaminante
e. 21/02/2017 N° 9782/17 v. 01/03/2017 de los estados contables correspondientes al