BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

en primera convocatoria a las 11:30 horas y en

segunda convocatoria a las 12:30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo

234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspon-

diente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016;

iii) Consideración del destino de las utilidades

del ejercicio social finalizado el 31/12/2016; iv)

Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de

las remuneraciones al Directorio correspon-

dientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016

por $ 26.669,6 miles (total remuneraciones), en

exceso de $ 723 miles sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos. vi) Consideración de los honorarios

que se determinen para el Comité Ejecutivo

correspondientes al ejercicio social cerrado

el 31/12/2016 por sus funciones técnico admi-

nistrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii)

Autorización para el pago de anticipos a cuenta

de honorarios y remuneraciones a los Directo-

res por hasta el importe que se determine, ad

referéndum de lo que resuelva la Asamblea

General Ordinaria que considere el presente

ejercicio social 2017; viii) Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio social cerrado el

31/12/2016 por $ 6.318,5 miles y autorización

para el pago de honorarios a cuenta duran-

te el año 2017, sujetos a la aprobación de la

Asamblea General Ordinaria que considere el

presente ejercicio social 2017; ix) Incorporación

de 1.534.733 Acciones Ordinarias Clase “D” en

cartera de la propia emisora al programa de

compensaciones al personal aprobado por las

asambleas de fecha 24-04-2013 y 24-04-2014

(a los efectos de la consideración del presente

punto se requerirá el quorum y las mayorías

requeridas para la Asamblea Extraordinaria); x)

Aprobación del presupuesto anual del Comité

de Auditoría; xi) Designación de los Contadores

Certificantes titular y suplente para el ejercicio

social del año 2017; y xii) Aprobación del texto

ordenado del Estatuto Social.

El Directorio

NOTA:

Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II,

Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y

firmados por quien corresponda, los siguien-

Miércoles 1 de marzo de 2017

Segunda

tes datos del titular de las acciones: nombre piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

y apellido o denominación social completa de res, para considerar el siguiente Orden del Día:

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número i) Designación de dos accionistas para aprobar

de documento de identidad de las personas y suscribir el acta; ii) Elección de cuatro Direc-

humanas o datos de inscripción registral de tores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo

las personas jurídicas con expresa individuali- de cuatro Directores Titulares con mandato

zación del específico Registro y de su jurisdic- cumplido; iii) Elección de cuatro Directores su-

ción y domicilio con indicación de su carácter. plentes por dos ejercicios, en reemplazo de un

Los mismos datos deberá proporcionar quien Director suplente con mandato cumplido y para

asista a la Asamblea como representante del cubrir tres cargos vacantes.

titular de las acciones, agregando el carácter El Directorio

de la representación. Por su parte, en función NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013)

II, Título II de las Normas de CNV (texto según al momento de la inscripción para participar de

RG 687) los accionistas, sean éstos personas la asamblea se deberán informar por escrito y

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán firmados por quien corresponda, los siguien-

informar a la sociedad sus beneficiarios finales tes datos del titular de las acciones: nombre

indicando el nombre y apellido, nacionalidad, y apellido o denominación social completa de

domicilio real, fecha de nacimiento, documento acuerdo a sus inscripciones; tipo y número

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL de documento de identidad de las personas

u otra forma de identificación tributaria y profe- humanas o datos de inscripción registral de

sión. En caso de personas jurídicas constitui- las personas jurídicas con expresa individuali-

das en el extranjero, para poder participar en zación del específico Registro y de su jurisdic-

la asamblea deberán acreditar el instrumento ción y domicilio con indicación de su carácter.

en el que conste su inscripción en los términos Los mismos datos deberá proporcionar quien

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, asista a la Asamblea como representante del

según corresponda. La representación deberá titular de las acciones, agregando el carácter

ser ejercida por el representante legal inscripto de la representación. Por su parte, en función

en el Registro Público que corresponda o por de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.

mandatario debidamente instituido. En caso II, Título II de las Normas de CNV (texto según

de figurar participaciones sociales como de RG 687) los accionistas, sean éstos personas

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

similar, deberá acreditarse un certificado que informar a la sociedad sus beneficiarios finales

individualice el negocio fiduciario causa de la indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

transferencia e incluya el nombre y apellido o domicilio real, fecha de nacimiento, documento

denominación, domicilio o sede, número de do- nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

cumento de identidad o de pasaporte o datos u otra forma de identificación tributaria y profe-

de registro, autorización o incorporación, de sión. En caso de personas jurídicas constitui-

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva- das en el extranjero, para poder participar en

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus la asamblea deberán acreditar el instrumento

equivalentes según el régimen legal bajo el cual en el que conste su inscripción en los términos

aquel se haya constituido o celebrado el acto, de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

el contrato y/o la constancia de inscripción del según corresponda. La representación deberá

contrato en el Registro Público pertinente, de ser ejercida por el representante legal inscripto

corresponder. Si las participaciones sociales en el Registro Público que corresponda o por

aparecen como de titularidad de una fundación mandatario debidamente instituido. En caso

o figura similar, sea de finalidad pública o priva- de figurar participaciones sociales como de

da, deben indicarse los mismos datos referidos titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

en el párrafo anterior con respecto al fundador similar, deberá acreditarse un certificado que

y, si fuere persona diferente, a quien haya efec- individualice el negocio fiduciario causa de la

tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo- transferencia e incluya el nombre y apellido o

nio. La representación deberá ser ejercida por denominación, domicilio o sede, número de do-

el titular de la administración del patrimonio, en cumento de identidad o de pasaporte o datos

el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y de registro, autorización o incorporación, de

por quien detente la representación legal en los fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

demás casos; o por mandatario debidamente lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus

instituido.

equivalentes según el régimen legal bajo el cual

Asimismo, se hace saber que el Registro de aquel se haya constituido o celebrado el acto,

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado el contrato y/o la constancia de inscripción del

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 contrato en el Registro Público pertinente, de

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, corresponder. Si las participaciones sociales

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de- aparecen como de titularidad de una fundación

berán obtener una constancia de la cuenta de o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

acciones escriturales liberada al efecto por la da, deben indicarse los mismos datos referidos

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues- en el párrafo anterior con respecto al fundador

to de acciones depositadas de cuentas comi- y, si fuere persona diferente, a quien haya efec-

tentes, los titulares de esas acciones deberán tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo-

gestionar dicha constancia ante el depositante nio. La representación deberá ser ejercida por

correspondiente.

el titular de la administración del patrimonio, en

Una vez tramitado el certificado, este deberá el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

ser depositado en la sede social, Reconquista por quien detente la representación legal en los

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el demás casos; o por mandatario debidamente

instituido. día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30 Asimismo, se hace saber que el Registro de

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio- Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

nistas los comprobantes que servirán para la por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

admisión a la Asamblea.

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de- Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de berán obtener una constancia de la cuenta de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse acciones escriturales liberada al efecto por la

con respecto a cada director propuesto (o sín- mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

dico en su caso), escrito con la aceptación del to de acciones depositadas de cuentas comi-

tentes, los titulares de esas acciones deberán cargo firmado por el candidato propuesto con

gestionar dicha constancia ante el depositante indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O correspondiente.

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec- Una vez tramitado el certificado, este deberá

trónico.

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el Designado según instrumento privado acta di-

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

e. 01/03/2017 N° 11274/17 v. 07/03/2017 nistas los comprobantes que servirán para la