BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Especial de Accionistas

Clase “A” a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

en primera convocatoria a las 14:00 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de accionista para aprobar y

suscribir el acta; ii) Elección de dos Directores

titulares por dos ejercicios, en reemplazo de

dos Directores titulares con mandato cumplido;

iii) Elección de dos Directores suplentes por

dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores

suplentes con mandato cumplido; iv) Elección

de un Síndico titular por dos ejercicios en reem-

plazo de un Síndico titular con mandato cumpli-

do; v) Elección de un Síndico suplente por dos

ejercicios en reemplazo de un Síndico suplente

con mandato cumplido.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y

firmados por quien corresponda, los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre

y apellido o denominación social completa de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas hu-

manas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa individualiza-

ción del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Por su parte, en fun-

ción de lo establecido por los Arts. 24, 25 y

26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV

(texto según RG 687) los accionistas, sean

éstos personas jurídicas u otras estructuras

jurídicas, deberán informar a la sociedad sus

beneficiarios finales indicando el nombre y

apellido, nacionalidad, domicilio real, fecha

de nacimiento, documento nacional de identi-

dad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma de

identificación tributaria y profesión. En caso

de personas jurídicas constituidas en el ex-

tranjero, para poder participar en la asamblea

deberán acreditar el instrumento en el que

conste su inscripción en los términos de los

artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, según

corresponda. La representación deberá ser

ejercida por el representante legal inscripto

en el Registro Público que corresponda o por

mandatario debidamente instituido. En caso

de figurar participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, deberá acreditarse un certificado que

individualice el negocio fiduciario causa de la

transferencia e incluya el nombre y apellido o

denominación, domicilio o sede, número de

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación,

de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equi-

valente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o

sus equivalentes según el régimen legal bajo

el cual aquel se haya constituido o celebrado

el acto, el contrato y/o la constancia de ins-

cripción del contrato en el Registro Público

pertinente, de corresponder. Si las participa-

ciones sociales aparecen como de titularidad

de una fundación o figura similar, sea de fina-

lidad pública o privada, deben indicarse los

mismos datos referidos en el párrafo anterior

con respecto al fundador y, si fuere persona

diferente, a quien haya efectuado el aporte o

Miércoles 1 de marzo de 2017

transferencia a dicho patrimonio. La repre-

sentación deberá ser ejercida por el titular de

la administración del patrimonio, en el caso

del fideicomiso, “trust” o figura similar, y por

quien detente la representación legal en los

demás casos; o por mandatario debidamente

instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

berán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales liberada al efecto por la

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

to de acciones depositadas de cuentas comi-

tentes, los titulares de esas acciones deberán

gestionar dicha constancia ante el depositante

correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016

Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11277/17 v. 07/03/2017