BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “B”

a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera

convocatoria a las 14:30 horas, en la sede social

del Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación

de accionista para aprobar y suscribir el acta; ii)

Elección de un Síndico titular por dos ejercicios,

en reemplazo de un Síndico titular con mandato

cumplido; iii) Elección de un Síndico suplente por

dos ejercicios en reemplazo de un Síndico su-

plente con mandato cumplido.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de la

asamblea se deberán informar por escrito y firma-

dos por quien corresponda, los siguientes datos

del titular de las acciones: nombre y apellido o

denominación social completa de acuerdo a sus

inscripciones; tipo y número de documento de

identidad de las personas humanas o datos de

inscripción registral de las personas jurídicas con

expresa individualización del específico Registro

y de su jurisdicción y domicilio con indicación de

su carácter. Los mismos datos deberá propor-

cionar quien asista a la Asamblea como repre-

sentante del titular de las acciones, agregando

el carácter de la representación. Por su parte, en

función de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26,

Cap. II, Título II de las Normas de CNV (texto se-

gún RG 687) los accionistas, sean éstos personas

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

informar a la sociedad sus beneficiarios finales

indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u

otra forma de identificación tributaria y profesión.

En caso de personas jurídicas constituidas en el

extranjero, para poder participar en la asamblea

deberán acreditar el instrumento en el que conste

su inscripción en los términos de los artículos 118

o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La

representación deberá ser ejercida por el repre-

sentante legal inscripto en el Registro Público que

corresponda o por mandatario debidamente ins-

tituido. En caso de figurar participaciones socia-

les como de titularidad de un “trust”, fideicomiso

o figura similar, deberá acreditarse un certificado

que individualice el negocio fiduciario causa de

la transferencia e incluya el nombre y apellido

o denominación, domicilio o sede, número de

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación, de

Segunda

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente,

y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-

lentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato

y/o la constancia de inscripción del contrato en

el Registro Público pertinente, de corresponder.

Si las participaciones sociales aparecen como de

titularidad de una fundación o figura similar, sea

de finalidad pública o privada, deben indicarse los

mismos datos referidos en el párrafo anterior con

respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

a quien haya efectuado el aporte o transferencia

a dicho patrimonio. La representación deberá

ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o

figura similar, y por quien detente la representa-

ción legal en los demás casos; o por mandatario

debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales liberada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones

depositadas de cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán gestionar dicha cons-

tancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá ser

depositado en la sede social, Reconquista 151,

5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el día

29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario de

atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30 hs. La

Sociedad entregará a los señores Accionistas los

comprobantes que servirán para la admisión a la

Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, in-

ciso f) del Estatuto Social exige que antes de la

Asamblea o en su curso deberá presentarse con

respecto a cada director propuesto (o síndico en

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir-

mado por el candidato propuesto con indicación

de su nombre y apellido completos, número de

documento de identidad, CUIT O CUIL, domicilio

real y dirección de correo electrónico.

Designado según instrumento privado acta direc-

torio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo Sergio

Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11278/17 v. 07/03/2017