COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

COMPAÑIA DE NEGOCIOS DEL INTERIOR S.A.

Convócase a una asamblea general ordinaria

y extraordinaria de accionistas para el día 15

de marzo de 2017, a las 15 horas en primer

convocatoria y a las 16 hs en segunda con-

vocatoria en caso de fracasar la primera, en

La sede social sita en calle Tucumán 1.455,

piso 13 oficina “F” de la Ciudad Autónoma de

Segunda

Buenos Aires, con el propósito de considerar

el siguiente orden del día: 1) Designación de

dos (2) accionistas para que, conjuntamen-

te con el presidente, redacten, aprueben y

suscriban el acta. 2) Motivos por los cuales

la asamblea ha sido convocada fuera de tér-

mino. 3) Consideración de la documentación

prescripta por los artículos 234, inciso 1, y

294, inciso 5, de la ley general de sociedades,

correspondientes a los ejercicios finalizados

los días 31-12-2006, 31-12-2007, 31-12-2008,

31-12-2009, 31-12-2010, 31-12-2011, 31-12-

2012, 31-12-2013, 31-12-2014, 31-12-2015. 4)

Consideración del resultado de los ejercicios

económicos relacionados al numeral anterior.

5) Consideración de la gestión del Directorio

durante los ejercicios económicos mencio-

nados en el punto 3. 6) Consideración de la

remuneración de los miembros del Directorio

por su labor durante los ejercicios econó-

micos en cuestión. 7) Consideración de la

gestión de los miembros del Directorio por su

labor durante los ejercicios económicos de

que se tratan. 8) Consideración respecto del

estado de cumplimiento de las obligaciones

fiscales y su regularización. 9) Consideración

respecto de la labor y desempeño del presi-

dente del Directorio en torno a la instrumenta-

ción y ejecución de la decisión de regularizar

obligaciones fiscales y su regularización. 10)

Consideración respecto del estado de cum-

plimiento del crédito con garantía hipotecaria

del Instituto Médico Rio Cuarto S.A. y las

alternativas de regularización. 11) Otorga-

miento de autorizaciones. Se hace saber que

deberán enviar comunicación a la sociedad

para que los inscriba en el libro de Registro

de Asistencia, con la antelación de los tres (3)

días hábiles al de la fecha fijada para la asam-

blea. Sin más asuntos que tratar, se levantó la

sesión siendo las 15 horas del día de la fecha.

Designado según instrumento privado ACTA DE

ASAMBLEA ORDINARIA de fecha 12/6/2015

Dario Alberto Mazzei - Presidente

e. 21/02/2017 N° 9730/17 v. 01/03/2017