CONVEXITY S.G.F.C.I. S.A.

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CONVEXITY S.G.F.C.I. S.A. comunica que por

acta de asamblea ordinaria y extraordinaria

unánime de accionistas de fecha 22/2/2017 se

aceptó la renuncia de Gustavo Marcelo Domin-

guez al cargo de director titular de la Sociedad

y se designó como director titular a Jorge Viñas,

argentino, D.N.I. 26.631.669, domicilio especial

Juncal 1311 piso 5. Asimismo se comunica la

reforma del artículo decimoprimero del estatuto

social el cual queda redactado de la siguiente

forma: “Artículo 11- Reuniones y decisiones del

Directorio: El directorio se reunirá las veces que

el presidente lo estime conveniente, respetando

los mínimos legales. La convocatoria se reali-

zara por medio fehaciente con una anticipación

de tres días hábiles a la fecha correspondiente,

y deberá especificar los puntos a ser consi-

derados en la reunión. El directorio podrá ser

convocado también a pedido de cualquier di-

rector. En este último caso será convocado por

el presidente para reunirse dentro del tercer

día hábil de recibido el pedido; en su defecto,

podrá convocarlo cualquier director. El direc-

torio sesionara válidamente con la mayoría

absoluta de sus miembros. Las reuniones de

directorio deberán celebrarse en la sede social

o lugar que corresponda a la jurisdicción del

domicilio social, pudiendo participar a distan-

cia algunos de sus miembros mediante medios

de transmisión simultánea de sonido, imágenes

y palabras. A los efectos del quórum se com-

putarán tanto los directores presentes física-

mente como los que participen a distancia.- El

órgano de fiscalización dejará constancia de

la regularidad de las decisiones adoptadas, y,

eventualmente, de la participación a distancia

de miembros del Directorio. Si existiera quó-

rum, los directores ausentes podrán delegar el

derecho a voto en otro director, por medio de

carta poder conferida en instrumento público

o privado debiendo hacerse constar estas cir-

cunstancias en el acta respectiva de directorio.

Los directores representados no quedan eximi-

dos de la responsabilidad inherente a su cargo.

Las decisiones del directorio se adoptaran por

mayoría absoluta de votos de sus miembros

presentes y representados. El directorio puede

delegar facultades especiales para la conside-

ración y resolución de determinados asuntos,

en uno de sus miembros o en comisiones de

dos o más directores. Asimismo puede confiar

a uno o más de sus miembros el desempeño de

puestos permanentes en la administración de

la sociedad, los que serán ejercidos de acuer-

do con las disposiciones del directorio y sin

perjuicio de sus deberes y atribuciones como

miembros del mismo. Todos esos servicios y

comisiones especiales prestados a la socie-

dad serán remunerados independientemente

de lo que corresponda por su función como

director.”. Autorizado por acta de asamblea or-

dinaria y extraordinaria de accionistas de fecha

22/2/2017. Autorizado según instrumento priva-

do acta de asamblea ordinaria y extraordinaria

de accionistas de fecha 22/02/2017 Autorizado

según instrumento privado acta de asamblea

ordinaria y extraordinaria de accionistas de fe-

cha 22/02/2017

Matías Bargalló - T°: 63 F°: 45 C.P.A.C.F.

e. 01/03/2017 N° 11629/17 v. 01/03/2017