dientes al ejercicio 2017. Modificación de lo ARONA S.A.

dientes al ejercicio 2017. Modificación de lo ARONA S.A.

resuelto en el punto 10 del Orden del Día de la

Se convoca a los Sres. Accionistas de ARO- Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 26 de

NA S.A. a ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA abril de 2016.

a celebrarse el 14 de Marzo de 2017, en la sede 11) Asignación del presupuesto al Comité de

social de calle Esmeralda 740 piso 9 of. 904 Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

de la ciudad de Buenos Aires, a las 14 hs. en 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

primera convocatoria y a las 15 hs. en segunda

12) Renovación de la delegación en el Direc-

convocatoria, a los efectos de tratar el siguiente

torio (con la facultad de subdelegar) de la

ORDEN DEL DÍA:

totalidad de las facultades referidas al Pro-

1. Designación de dos accionistas para firmar

grama de Obligaciones Negociables de BBVA

el acta.

Banco Francés S.A. por un monto de hasta

2. Consideración y resolución respecto de do-

US$ 750.000.000 (o su equivalente en otras

cumentación y asuntos comprendidos en el art.

monedas) autorizado inicialmente por resolu-

234 inc. 1 de la Ley 19.550 y sus modificatorias,

ción de la Comisión Nacional de Valores No.

correspondientes al ejercicio cerrado al 31 de

14.967 de fecha 29 de noviembre de 2004 y

Octubre del 2016. Resultado del mismo.

a las obligaciones negociables que se emitan

3. Gestión del Directorio. Remuneración de los

bajo el mismo, incluyendo, sin limitación, la

Directores en exceso de lo dispuesto por el art.

determinación de todas las condiciones de

261 de la Ley de Sociedades, en razón de las

emisión.

funciones técnico-administrativas cumplidas

Notas:

por estos.

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

4. Designación del Directorio de la firma.

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

Nota: Los Señores Accionistas conforme lo es-

de Sociedades Comerciales), los accionistas

tablecido por el art. 238 de la Ley 19.550, para

deberán depositar el certificado extendido por

participar en las Asambleas deberán cursar co-

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

municación a la sociedad en el domicilio fijado

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

de Esmeralda 740 piso 9 of. 904 de la ciudad de

na de Títulos - Custodia, sita en Venezuela 538,

Buenos Aires, por medio fehaciente o personal-

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

mente de lunes a viernes de 16 a 18 hs., con no

nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

menos de 3 (tres) días hábiles de anticipación al

el 23 de marzo de 2017 inclusive. La Sociedad

de la fecha fijada para la Asamblea.

les entregará el comprobante que servirá para la

Designado según instrumento privado acta

admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores

Asamblea General Ordinaria de fecha 12/3/2014

apoderados de accionistas que deseen concu-

Matias Ramon Basanta Alvarez - Presidente

rrir a la Asamblea, presentarse en Av. Córdoba

e. 23/02/2017 N° 10377/17 v. 03/03/2017 111, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,