JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de JUAN BAUTISTA RICCIARDI E

HIJOS S.A. para el día 20 de marzo de 2017,

a las 15 horas en primera Convocatoria y a

las 16 horas en Segunda Convocatoria, en la

sede social Uruguay 1037 2º Piso, CABA, para

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos Accionistas para firmar el Acta

de Asamblea. 2) Consideración de la Memo-

ria, Balance General, Estado de Resultados,

Estado de Evolución del Patrimonio Neto,

Estado de Flujo de Efectivo, Planillas Anexas

y Notas complementarias correspondientes

al 34º Ejercicio Económico finalizado el 31 de

diciembre de 2016. 3) Consideración de los

Resultados del Ejercicio. 4) Consideración de

los Honorarios al Directorio en exceso Artículo

261 Ley 19550, en su caso. 5) Consideración

de la Gestión del Directorio. 6) Determinación

del número de directores titulares y suplentes

de acuerdo al estatuto.

7) Elección de Directores Titulares y Suplentes,

distribución de cargos. 8) Confirmación del

traslado del domicilio de la sede social.

9) Consideración del Balance General, por el

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2013.

10) Consideración de la marcha de los ne-

gocios societarios. Acciones a seguir, en su

caso. 11) Otorgamiento de Poderes. Autori-

zaciones. Nota: se recuerda a los Accionis-

tas los requerimientos del Artículo 238 LGS,

Depósito de Acciones, con no menos de tres

días hábiles de anticipación, en Uruguay 1037

- 2º Piso, CABA, en el horario de 11 a 17 ho-

ras.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 27/12/2016 Miguel Ricciardi

- Presidente

e. 24/02/2017 N° 10880/17 v. 06/03/2017