MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria. De conformidad con lo dis-

puesto en el artículo 28 del Estatuto Social

y de acuerdo con lo establecido por la Ley

General de Sociedades, la Ley de Mercado

de Capitales, el Decreto 1023/13, las Normas

de la CNV (NT 2013 y mod.) y demás normas

reglamentarias, el Directorio convoca a los

Señores Accionistas a la Asamblea Ordina-

ria y Extraordinaria, que se celebrará el 28

de marzo de 2017, a las 18.00 hs. en primera

convocatoria, y a las 19:00 hs. en segunda

convocatoria para el caso de Asamblea Or-

dinaria, en el Salón Auditorio del Mercado de

Valores de Buenos Aires S.A., 25 de mayo

359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma de Bue-

nos Aires, para tratar el siguiente: Orden del

Día

1.- Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para que, en representación de

estos, intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta. 2.- Consideración por parte

de los accionistas de la Memoria, el Inventario

y los Estados Financieros correspondientes

al Ejercicio Económico N° 89 iniciado el 1°

de enero de 2016 y finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. Dichos estados financieros

se componen de los estados consolidados y

separados del resultado integral, de situación

financiera, de cambios en el patrimonio, de

flujos de efectivo, notas y anexos a los esta-

dos financieros consolidados y separados,

información adicional requerida por el Artículo

68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título

IV de la RG N° 622 de la Comisión Nacional de

Valores, Reseña Informativa, Informe del Con-

sejo de Vigilancia e Informes de los Auditores

Independientes. 3.- Aprobación de la gestión

del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 4.-

Consideración del proyecto de Distribución de

Utilidades y de la remuneración de los miem-

bros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5.- Aumento de Capital Social por distribución

de utilidades y cambio de valor nominal de

acciones. 6.- Reforma Integral Estatuto Social

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

7.- Solicitud de Baja del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., en su calidad de Mercado,

del Registro llevado por la CNV. 8.- Constitu-

ción Sociedad Anónima - Instituto Argentino

de Mercado de Capitales. 9.- Designación del

Contador Público que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el corres-

pondiente al cierre anual del próximo ejercicio,

y determinación de su remuneración. 10.- De-

signación de cuatro accionistas presentes

para actuar como escrutadores. 11.- Elección

de Directores Titulares y de sus respectivos

Directores Suplentes.

12.- Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio. Notas:

a) Para la consideración de los puntos 5, 6, 7 y

8, la Asamblea sesionará con carácter de Ex-

traordinaria. b) Para tener acceso a la Asam-

blea, se requiere cursar comunicación en el

plazo de ley para su inscripción en el Libro

de Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la

presentación de la tarjeta nominal, suscripta

por el Presidente y Secretario del Directorio.

c) Todo Accionista podrá hacerse representar

por otro, previa presentación de la tarjeta de-

bidamente endosada y serán de aplicación las

normativas vigentes a los fines de la elección

de Directores y sus respectivos Suplentes. d)

En cuanto al quórum y las mayorías para que

sesione la Asamblea Ordinaria y Extraordina-

ria, se estará a lo dispuesto en el Art. 32 del

Estatuto Social y lo preceptuado en el Art. 243

y 244 de la Ley 19550. e) De conformidad con

lo normado por el Art. 238 segundo párrafo

de la Ley 19550, los Accionistas deben cursar

comunicación a esta Sociedad para que se

los inscriba en el Libro de Asistencia, hasta el

día 21 de marzo inclusive (Art. 31 del Estatuto

Social).

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10497/17 v. 03/03/2017