TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

y a las Asambleas Ordinarias Especiales de las

Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en Don

Bosco 3672, planta baja, de la Capital Federal,

el día 30 de marzo de 2017, a las 10:00 horas en

primera convocatoria, y a las 11:00 en segunda

convocatoria en relación a la Asamblea General

Ordinaria y a las Asamblea Especiales de las

Clases A, B y C, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico Nº 25 finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 3) Consideración del resultado del

ejercicio económico Nº 25 finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016, que arroja pérdida. Imputación

de la pérdida como Resultados no Asignados. 4)

Consideración del saldo negativo de la cuenta

Resultados No Asignados ($ 386.303.694) en el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Diferimiento de la aplicación del artículo 206 de

la Ley General de Sociedades. 5) Consideración

de la gestión del Directorio y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de la

remuneración al Directorio ($ 4.053.368) corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración

de la remuneración ($ 2.722.857) a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 8) Elección de nueve Directores Titulares

y Suplentes por las acciones Clase A. 9) Elección

de cuatro Directores Titulares y Suplentes por

las acciones Clase B. 10) Elección de un Director

Titular y Suplente por las acciones Clase C. 11)

Elección de dos Síndicos Titulares y Suplentes

por las acciones Clase A y Clase C actuando en

forma conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular

y Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación

de los honorarios de los contadores certifican-

tes de los estados contables correspondientes

al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2016.

Designación del contador que certificará los

estados contables que finalizarán el 31 de di-

ciembre de 2017. 14) Aprobación del presupuesto

del Comité de Auditoría para 2017 en la suma de

$ 320.000. 15) Consideración de la constitución

de un programa global para la emisión de obli-

gaciones negociables simples, no convertibles

en acciones, denominadas en dólares esta-

dounidenses o en cualquier otra moneda, con

garantía común, en diferentes clases y/o series

y/o tramos, que califiquen como obligaciones

Miércoles 1 de marzo de 2017

negociables en los términos de la Ley N° 23.576

(texto según Ley N° 23.962), por un monto máxi-

mo en circulación en cualquier momento de hasta

seiscientos millones de dólares estadounidenses

(U$S 600.000.000) o su equivalente en otras mo-

nedas (el “Programa”). Consideración de la dele-

gación en el Directorio de amplias facultades para

que dentro del monto fijado por la asamblea para

el Programa, establezca los términos y condicio-

nes de constitución del Programa y de emisión

de cada clase y/o serie y/o tramo incluyendo, sin

carácter limitativo, monto, moneda, época, pla-

zo, precio, tasa de interés, forma y condiciones

de pago, características y demás condiciones

de los valores negociables a emitir (incluyendo

limitaciones a la distribución de dividendos de la

Sociedad), con amplias facultades para solicitar

o no autorización de oferta pública de cada clase

y/o serie y/o tramo por ante la Comisión Nacional

de Valores y/u organismos análogos del exterior

y para solicitar o no la autorización de cotización

o negociación en bolsas y/o mercados del país

y/o del exterior (incluyendo la Bolsa de Comercio

de Buenos Aires) en todos los casos a exclusiva

decisión del Directorio y mediante la utilización de

cualesquiera de los procedimientos previstos al

efecto por las normas en vigencia, para aprobar

y celebrar los respectivos contratos y aprobar y

suscribir los prospectos o suplementos de pros-

pecto que sean convenientes o requeridos por las

autoridades regulatorias y demás documentos de

la emisión y para la designación de las personas

autorizadas para tramitar ante los organismos

competentes la totalidad de las autorizaciones y

aprobaciones correspondientes con la posibili-

dad de que el Directorio subdelegue algunas de

dichas facultades en uno o más de sus integran-

tes y/o más gerentes de la Sociedad, conforme

a la normativa vigente. El punto 4° será tratado

en asamblea extraordinaria. El punto 8° será tra-

tado en asamblea especial de acciones Clase A.

El punto 9° será tratado en asamblea especial de

acciones Clase B. El punto 10° será tratado en

asamblea especial de acciones Clase C. El punto

11° será tratado en asamblea especial conjunta

de acciones Clase A y Clase C. El punto 12° será

tratado en asamblea especial de acciones Clase

B. Todas dichas asambleas especiales se regirán

por las reglas de las asambleas ordinarias. El Di-

rectorio recuerda a los Señores Accionistas que

conforme lo establecido en el artículo 238 de la

Ley de Sociedades Comerciales 19.550 deberán

presentar en la sede social —Gerencia de Asun-

tos Legales—, los días hábiles en el horario de

10 a 13 y de 15 a 17 horas., el correspondiente

certificado de la cuenta de acciones escriturales a

emitir por Caja de Valores S.A. para su inscripción

en el Registro de Asistencia, venciendo el plazo

para dicha presentación el día 23 de marzo de

2017, a las 17 horas.

Emilio Daneri Conte-Grand

Presidente

Designado según instrumento privado acta

directorio 265 de fecha 20/4/2016 Emilio Jose

Daneri Conte Grand - Presidente

e. 24/02/2017 N° 10753/17 v. 06/03/2017