N° 11261/17 Aviso del Boletín Oficial
AGROS CORRETAJES S.A.
Texto del aviso
AGROS CORRETAJES S.A.
de honorarios y remuneraciones a los Directo-
res por hasta el importe que se determine, ad
Convocase a los Señores Accionistas de Agros referéndum de lo que resuelva la Asamblea
Corretajes S.A. a la Asamblea General Ordi- General Ordinaria que considere el presente
naria que tendrá lugar el día 21 de Marzo del ejercicio social 2017; viii) Consideración de
2017, a las 15 horas en 1ra Convocatoria y 16:00 los honorarios de la Comisión Fiscalizadora
horas en 2da convocatoria en la calle Atuel 596 correspondientes al ejercicio social cerrado el
CABA, para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 31/12/2016 por $ 6.318,5 miles y autorización
1º) Razones de la convocatoria fuera de térmi- para el pago de honorarios a cuenta duran-
no. 2º) Consideración de los Documentos que te el año 2017, sujetos a la aprobación de la
prescribe el art. 234, inc. 1 de la Ley 19550, co- Asamblea General Ordinaria que considere el
rrespondiente al ejercicio cerrado el 31/08/2016 presente ejercicio social 2017; ix) Incorporación
comparativo al 31/08/2015. 3) Consideración de de 1.534.733 Acciones Ordinarias Clase “D” en
la Gestión del Directorio y de sus honorarios en cartera de la propia emisora al programa de
consonancia con las disposiciones del artículo compensaciones al personal aprobado por las
261 de la Ley de Sociedades Comerciales por asambleas de fecha 24-04-2013 y 24-04-2014
el ejercicio cerrado el 31/08/2016. 4º) Conside- (a los efectos de la consideración del presente
ración del resultado del ejercicio. Se recuerda a punto se requerirá el quorum y las mayorías
los señores accionistas que para poder asistir requeridas para la Asamblea Extraordinaria); x)
deberán notificar sus asistencias en los térmi- Aprobación del presupuesto anual del Comité
nos del Art. 238 Ley 19550 con la antelación allí de Auditoría; xi) Designación de los Contadores
prevista en la sede social.
Certificantes titular y suplente para el ejercicio
Designado según instrumento privado acta social del año 2017; y xii) Aprobación del texto
asamblea 11 de fecha 30/9/2015 Luis Francisco ordenado del Estatuto Social.
Calvo - Presidente
El Directorio
e. 01/03/2017 N° 11261/17 v. 07/03/2017 NOTA: