BBVA BANCO FRANCES S.A.

BBVA BANCO FRANCES S.A.

Convócase a los señores accionistas de BBVA

Banco Francés S.A., a la Asamblea General

Ordinaria y Extraordinaria, a celebrarse el día

30 de marzo de 2017, a las 16 horas, en primera

convocatoria y para el mismo día a las 17 horas,

en segunda convocatoria, para el caso de no

obtenerse quórum en la primera convocatoria.

En caso de no reunirse el quórum necesario

para sesionar como Asamblea Extraordinaria

para tratar los puntos 2, 3, 4 y 10, del Orden

del Día, la misma será convocada en segunda

convocatoria con posterioridad. La Asamblea

Jueves 2 de marzo de 2017

Segunda

#I5271247I#

tendrá lugar en Av. Córdoba 111, piso 1, de la BINOMIO S.A.

Ciudad de Buenos Aires, que no constituye la

sede social, para tratar el siguiente:

Se convoca a Asamblea General Ordinaria y

Extraordinaria para el día 16 de marzo de 2017, Orden del Día

a las 11 horas en primera convocatoria y a las 1) Designación de dos accionistas para con-

12 horas en segunda convocatoria, en Cerrito feccionar y firmar el acta de la asamblea, junta-

1054 piso 4, CABA, a fin de tratar el siguiente mente con el Presidente de la Asamblea.

Orden del Día: 1) Elección de dos accionistas

2) Consideración de la Memoria, Informe Anual

para firmar el acta. 2) Consideración de la docu-

de Responsabilidad Corporativa, Estados Con-

mentación prescripta por el articulo 234 inciso

tables, Información Complementaria y demás

1 de la Ley General de Sociedades por el ejer-

Información Contable, Informe de la Comisión

cicio finalizado el 30 de junio de 2016. 3) Con-

Fiscalizadora e Informe del Auditor, correspon-

sideración de la gestión de los miembros del

dientes al Ejercicio Social N° 142, finalizado el

Directorio. 4) Consideración de la remoción de

31 de diciembre de 2016.

los miembros del Directorio. 5) Consideración

3) Consideración de la gestión del Directorio, del inicio de la acción social de responsabilidad

Gerente General y de la Comisión Fiscalizadora. contra los miembros del Directorio. 6) Fijación

4) Consideración de los resultados del Ejerci- del numero y elección de directores titulares y

cio Social N° 142, finalizado el 31 de diciem- suplentes. 7) Consideración del resultado de la

bre de 2016. Tratamiento de los Resultados auditoria encomendada al Estudio Rios & Aso-

no Asignados al 31 de diciembre de 2016 por ciados. 8) Consideración del inicio de acciones

la suma de $ 3.643.672.343,56. Se proponen de responsabilidad contra la accionista Agusti-

destinar: a) $ 728.734.468,71 a Reserva Legal; na Rodríguez Basavilbaso, en los términos de

(b) $ 911.000.000 a la distribución de dividen- los artículos 54 incisos 1 y 2, 248 y 254 de la Ley

dos en efectivo sujeto a la autorización del General de Sociedades. 9) Consideración del

Banco Central de la República Argentina; y c) aumento del capital social a fin de hacer frente

$ 2.003.937.874,85 a la reserva facultativa para a obligaciones urgentes. Las comunicaciones

futura distribución de resultados, conforme a la de asistencia se reciben en Cerrito 1054 piso 4,

Comunicación “A” 6013 del Banco Central de la CABA, de 10 a 18 hs.

República Argentina.

Designado según instrumento público Esc.

5) Consideración de la remuneración del Direc- Nº FOLIO156 de fecha 24/02/2015 Reg. Nº 2000

torio correspondiente al Ejercicio Social N° 142, Maria Bergara Newbery - Presidente

finalizado el 31 de Diciembre de 2016.

e. 23/02/2017 N° 10804/17 v. 03/03/2017 6) Consideración de la remuneración de la Co-

#F5271247F# misión Fiscalizadora correspondiente al Ejerci-

cio Social Nº 142, finalizado el 31 de diciembre

de 2016.

7) Determinación del número de integrantes #I5270626I#

del Directorio y elección de los directores que CAJA DE VALORES S.A.

correspondiere.

CONVOCATORIA 8) Elección de tres síndicos titulares y tres síndi-

cos suplentes para integrar la Comisión Fiscali- De conformidad con lo dispuesto por el ar-

zadora durante el ejercicio en curso.

tículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo

establecido en la ley 19.550, convocase a los 9) Remuneración del contador dictaminante

Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a de los estados contables correspondientes al

la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria Ejercicio Social N° 142, finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016.

a realizarse el día 21 de marzo de 2017 a las

12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25 10) Nueva designación del contador dictami-

de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de nante para los estados contables correspon-

Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente: dientes al ejercicio 2017. Modificación de lo

ORDEN DEL DIA resuelto en el punto 10 del Orden del Día de la

1. Designación de dos Accionistas para aprobar Asamblea Ordinaria y Extraordinaria del 26 de

y firmar el acta. abril de 2016.

2. Reforma integral del Estatuto Social de Caja 11) Asignación del presupuesto al Comité de

de Valores S.A. para la modificación propuesta Auditoría Ley de Mercado de Capitales Nro.

de los artículos referidos al objeto social, ré- 26.831 para recabar asesoramiento profesional.

gimen de administración y fiscalización de la

12) Renovación de la delegación en el Direc-

sociedad. Garantía de los Directores. Elimina-

torio (con la facultad de subdelegar) de la

ción de las categorías accionarias. Nuevo Texto

totalidad de las facultades referidas al Pro-

Ordenado. (*)

grama de Obligaciones Negociables de BBVA

3. Consideración de la creación de una entidad

Banco Francés S.A. por un monto de hasta

financiera. (*)

US$ 750.000.000 (o su equivalente en otras

4. Consideración de la Memoria, Inventario, monedas) autorizado inicialmente por resolu-

Estados Contables, notas y anexos, Reseña ción de la Comisión Nacional de Valores No.

Informativa e Informes de la Comisión Fiscaliza- 14.967 de fecha 29 de noviembre de 2004 y

dora y de Auditoria Externa, correspondientes a las obligaciones negociables que se emitan

al ejercicio económico nro. 43, finalizado el 31 bajo el mismo, incluyendo, sin limitación, la

de Diciembre de 2016. determinación de todas las condiciones de

5. Gestión del Directorio y de la Comisión Fis- emisión.

calizadora.

Notas:

6. Remuneración del Directorio y Comisión Fis-

(a) Depósito de constancias y certificados: Para

calizadora.

concurrir a la Asamblea (artículo 238 de la Ley

7. Distribución de utilidades. Consideración de

de Sociedades Comerciales), los accionistas

los resultados no asignados.

deberán depositar el certificado extendido por

8. Aumento de Capital Social conforme lo re-

Caja de Valores S.A. que acredite su condición

suelto al tratarse el punto 7 del orden del día y

de tal. El depósito deberá efectuarse en la Ofici-

emisión de las acciones ordinarias en propor-

na de Títulos – Custodia, sita en Venezuela 538,

ción a las tenencias y clases.

PB, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de lu-

9. Consideración de la puesta a disposición de nes a viernes, en el horario 10 a 15 horas, hasta

la renuncia de los Señores Directores Titulares el 23 de marzo de 2017 inclusive. La Sociedad

y Suplentes. les entregará el comprobante que servirá para la

10. Elección de Directores Titulares. admisión a la Asamblea. Se ruega a los señores

11. Elección de Directores Suplentes. apoderados de accionistas que deseen concu-

12. Elección de Presidente y Vicepresidente del rrir a la Asamblea, presentarse en Av. Córdoba

Directorio. 111, piso 1, Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

provistos de la documentación pertinente, con 13. Elección de Director Ejecutivo.

14. Elección de tres miembros titulares de la una hora de antelación al inicio de la Asamblea,

Comisión Fiscalizadora. a los efectos de su debida acreditación.

15. Elección de tres miembros suplentes de la (b) Para la consideración de los puntos 2, 3, 4 y

Comisión Fiscalizadora. 10 del Orden del Día, la Asamblea tendrá carác-

16. Ratificación de la gestión llevada a cabo ter de Extraordinaria.

por el Directorio de la sociedad, referida a la La documentación que considerará la Asam-

designación y retribución de Contadores Cer- blea se halla a disposición de los señores ac-

tificantes titular y suplente para la certificación cionistas: (i) en la Oficina de Títulos – Custodia,

de los Estados Contables correspondientes al sito en Venezuela 538, PB, Ciudad Autónoma

ejercicio económico financiero nro. 43. de Buenos Aires; y (ii) a través del Área de

17. Designación de Contadores Certificantes Relaciones Con Inversores, At. Cecilia Acuña

titular y suplente para la certificación de los Es- ceciliaviviana.acuna@bbva.com.

tados Contables correspondientes al ejercicio Designado según Instrumento Privado Acta

económico financiero nro. 44. Retribución de de Asamble y de Directorio ambas de fecha

honorarios. 26/04/2016 Jorge Carlos Bledel - Presidente

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

e. 23/02/2017 N° 10630/17 v. 03/03/2017 torio.