COFESUR S.A.

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POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea

General Ordinaria el 22/03/2017, a las 12:00

horas en primera convocatoria y para el mismo

día a las 13:00 horas en segunda convocatoria,

en la sede social sita en Reconquista 1088 piso

5 C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2°) Consideración

de los documentos a que se refiere el inc. 1º) del

Artículo 234 de la Ley General de Sociedades

Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

económico regular finalizado al 31 de diciembre

de 2016. 3°) Consideración del resultado del

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.

Destino del mismo. 4°) Consideración de la

gestión del Directorio y sus honorarios por el

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y sus honorarios por el ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016. 6°)

Designación de los miembros del Directorio

para el ejercicio en curso. 7°) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio en curso. 8º)

Designación de los Auditores Externos. 9°)

Otorgamiento de las autorizaciones necesarias en

relación a lo resuelto en los puntos precedentes.

NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar

comunicación de asistencia según art. 238 de la

Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299

de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 22/3/2016 Sergio Damian

Faifman - Presidente

e. 02/03/2017 N° 11720/17 v. 08/03/2017