constituido o celebrado el acto, el contrato y/o BANCO HIPOTECARIO S.A.

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o BANCO HIPOTECARIO S.A.

la constancia de inscripción del contrato en el

Convocatoria: Se convoca a los señores accio- Registro Público pertinente, de corresponder. Si

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor- las participaciones sociales aparecen como de

dinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2017, titularidad de una fundación o figura similar, sea

de finalidad pública o privada, deben indicarse en primera convocatoria a las 11:30 horas y en

los mismos datos referidos en el párrafo anterior segunda convocatoria a las 12:30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista con respecto al fundador y, si fuere persona di-

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos ferente, a quien haya efectuado el aporte o trans-

Aires, para considerar el siguiente Orden del ferencia a dicho patrimonio. La representación

Día: i) Designación de dos accionistas para deberá ser ejercida por el titular de la administra-

ción del patrimonio, en el caso del fideicomiso, aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración

“trust” o figura similar, y por quien detente la de la documentación prescripta por el artículo

234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspon- representación legal en los demás casos; o por

diente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016; mandatario debidamente instituido.

iii) Consideración del destino de las utilidades Asimismo, se hace saber que el Registro de

del ejercicio social finalizado el 31/12/2016; iv) Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

las remuneraciones al Directorio correspon- y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

dientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016 berán obtener una constancia de la cuenta de

por $ 26.669,6 miles (total remuneraciones), en acciones escriturales liberada al efecto por la

exceso de $ 723 miles sobre el límite del cinco mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el to de acciones depositadas de cuentas comi-

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen- tentes, los titulares de esas acciones deberán

tación, ante propuesta de no distribución de gestionar dicha constancia ante el depositante

dividendos. vi) Consideración de los honorarios correspondiente.

que se determinen para el Comité Ejecutivo Una vez tramitado el certificado, este deberá

correspondientes al ejercicio social cerrado ser depositado en la sede social, Reconquista

el 31/12/2016 por sus funciones técnico admi- 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

nistrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii) día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

Autorización para el pago de anticipos a cuenta de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

43 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.576

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11274/17 v. 07/03/2017