N° 11731/17 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea
General Ordinaria el 22/03/2017, a las 10:00
horas en primera convocatoria y para el mismo
día a las 11:00 horas en segunda convocatoria,
en la sede social sita en Reconquista 1088
piso 5 C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación
de dos accionistas para firmar el acta. 2°)
Consideración de los Estados de Situación
Patrimonial, de Resultados, de Evolución
del Patrimonio Neto y de Flujo de Efectivo,
las Notas y Anexos a los Estados Contables,
la Memoria y el Informe de la Comisión
Fiscalizadora correspondientes al ejercicio
económico cerrado el 31 de diciembre
de 2016. 3°) Aprobación de la gestión del
Directorio. 4°) Aprobación de la gestión de
la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración
de los Resultados no Asignados al 31 de
diciembre de 2016. Destino de los mismos. 6°)
Consideración de la remuneración al Directorio
y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
del límite fijado por el Articulo 261 de la
Ley General de Sociedades, último párrafo.
7°) Consideración de la remuneración a la
Comisión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3
Directores Titulares y 3 Directores Suplentes
por la Clase “A” de acciones para el ejercicio
2017. 9°) Elección de 1 Director Titular y
1 Director Suplente por la Clase “B” de
acciones para el ejercicio 2017. 10°) Elección
de 11 Directores Titulares y 11 Directores
Suplentes por la Clase “C” de acciones
para el ejercicio 2017. 11°) Designación de
los miembros titulares y suplentes de la
Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
12°) Designación de los auditores externos
para el ejercicio 2017. 13°) Otorgamiento de
autorizaciones correspondientes. NOTA:
Para asistir los accionistas deberán cursar
comunicación de asistencia según art. 238
de la Ley 19.550. Sociedad comprendida en
el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 12/12/2016 Sergio Damian
Faifman - Presidente
e. 02/03/2017 N° 11731/17 v. 08/03/2017