MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuer-

do con lo establecido por la Ley General de

Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales,

el Decreto 1023/13, las Normas de la CNV (NT

2013 y mod.) y demás normas reglamentarias,

el Directorio convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,

que se celebrará el 28 de marzo de 2017, a las

18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19:00

hs. en segunda convocatoria para el caso de

Asamblea Ordinaria, en el Salón Auditorio del

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25

de mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden

del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para que, en representación de

estos, intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta. 2.- Consideración por parte

de los accionistas de la Memoria, el Inventario

y los Estados Financieros correspondientes

al Ejercicio Económico N° 89 iniciado el 1°

de enero de 2016 y finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016. Dichos estados financieros

se componen de los estados consolidados y

separados del resultado integral, de situación

financiera, de cambios en el patrimonio, de

flujos de efectivo, notas y anexos a los esta-

dos financieros consolidados y separados,

información adicional requerida por el Artículo

68 del reglamento de la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires y el Artículo 12, Capítulo III, Título

IV de la RG N° 622 de la Comisión Nacional de

Valores, Reseña Informativa, Informe del Con-

sejo de Vigilancia e Informes de los Auditores

Independientes. 3.- Aprobación de la gestión

del Directorio y del Consejo de Vigilancia. 4.-

Consideración del proyecto de Distribución de

Utilidades y de la remuneración de los miem-

bros del Directorio y del Consejo de Vigilancia.

5.- Aumento de Capital Social por distribución

de utilidades y cambio de valor nominal de

acciones. 6.- Reforma Integral Estatuto Social

del Mercado de Valores de Buenos Aires S.A.

7.- Solicitud de Baja del Mercado de Valores de

Buenos Aires S.A., en su calidad de Mercado,

del Registro llevado por la CNV. 8.- Constitu-

ción Sociedad Anónima – Instituto Argentino

de Mercado de Capitales. 9.- Designación del

Contador Público que dictaminará sobre los

estados financieros trimestrales y el corres-

pondiente al cierre anual del próximo ejercicio,

y determinación de su remuneración. 10.- De-

signación de cuatro accionistas presentes

para actuar como escrutadores. 11.- Elección

de Directores Titulares y de sus respectivos

Directores Suplentes.

12.- Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio. Notas:

a) Para la consideración de los puntos 5, 6, 7 y

8, la Asamblea sesionará con carácter de Ex-

traordinaria. b) Para tener acceso a la Asam-

blea, se requiere cursar comunicación en el

plazo de ley para su inscripción en el Libro de

Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la pre-

sentación de la tarjeta nominal, suscripta por el

Presidente y Secretario del Directorio. c) Todo

Accionista podrá hacerse representar por otro,

previa presentación de la tarjeta debidamente

endosada y serán de aplicación las normativas

vigentes a los fines de la elección de Directo-

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto

al quórum y las mayorías para que sesione la

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley

19550. e) De conformidad con lo normado por

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550,

los Accionistas deben cursar comunicación a

esta Sociedad para que se los inscriba en el

Libro de Asistencia, hasta el día 21 de marzo

inclusive (Art. 31 del Estatuto Social).

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Ernesto

Allaria - Presidente

e. 23/02/2017 N° 10497/17 v. 03/03/2017