TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accionis-

tas y a las Asambleas Ordinarias Especiales de

las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse en

Don Bosco 3672, planta baja, de la Capital Fede-

ral, el día 30 de marzo de 2017, a las 10:00 horas

en primera convocatoria, y a las 11:00 en segun-

da convocatoria en relación a la Asamblea Gene-

ral Ordinaria y a las Asamblea Especiales de las

Clases A, B y C, a efectos de tratar el siguiente

ORDEN DEL DIA: 1) Designación de dos accio-

nistas para firmar el acta. 2) Consideración de la

documentación prevista en el artículo 234, inciso

1º de la Ley 19.550 correspondiente al ejercicio

económico Nº 25 finalizado el 31 de diciembre

de 2016. 3) Consideración del resultado del

ejercicio económico Nº 25 finalizado el 31 de di-

ciembre de 2016, que arroja pérdida. Imputación

de la pérdida como Resultados no Asignados. 4)

Consideración del saldo negativo de la cuenta

Resultados No Asignados ($ 386.303.694) en el

ejercicio finalizado el 31 de diciembre de 2016.

Diferimiento de la aplicación del artículo 206 de

la Ley General de Sociedades. 5) Consideración

de la gestión del Directorio y de la actuación de

la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración de la

remuneración al Directorio ($ 4.053.368) corres-

pondiente al ejercicio económico finalizado el 31

de diciembre de 2016, el cual arrojó quebranto

computable en los términos de las Normas de la

Comisión Nacional de Valores. 7) Consideración

de la remuneración ($ 2.722.857) a los miembros

de la Comisión Fiscalizadora correspondiente al

ejercicio económico finalizado el 31 de diciem-

bre de 2016. 8) Elección de nueve Directores

Titulares y Suplentes por las acciones Clase A.

9) Elección de cuatro Directores Titulares y Su-

plentes por las acciones Clase B. 10) Elección de

un Director Titular y Suplente por las acciones

Clase C. 11) Elección de dos Síndicos Titulares

y Suplentes por las acciones Clase A y Clase C

actuando en forma conjunta. 12) Elección de un

Síndico Titular y Suplente por las acciones Clase

B. 13) Fijación de los honorarios de los conta-

dores certificantes de los estados contables

correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de di-

ciembre de 2016. Designación del contador que

certificará los estados contables que finalizarán

el 31 de diciembre de 2017. 14) Aprobación del

presupuesto del Comité de Auditoría para 2017

en la suma de $ 320.000. 15) Consideración de

la constitución de un programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones, denominadas en

dólares estadounidenses o en cualquier otra

moneda, con garantía común, en diferentes cla-

ses y/o series y/o tramos, que califiquen como

obligaciones negociables en los términos de la

Ley N° 23.576 (texto según Ley N° 23.962), por

un monto máximo en circulación en cualquier

momento de hasta seiscientos millones de dó-

lares estadounidenses (U$S 600.000.000) o su

equivalente en otras monedas (el “Programa”).

Consideración de la delegación en el Directo-

rio de amplias facultades para que dentro del

monto fijado por la asamblea para el Progra-

ma, establezca los términos y condiciones de

constitución del Programa y de emisión de cada

clase y/o serie y/o tramo incluyendo, sin carácter

limitativo, monto, moneda, época, plazo, precio,

tasa de interés, forma y condiciones de pago,

características y demás condiciones de los valo-

res negociables a emitir (incluyendo limitaciones

a la distribución de dividendos de la Sociedad),

con amplias facultades para solicitar o no au-

torización de oferta pública de cada clase y/o

serie y/o tramo por ante la Comisión Nacional de

Valores y/u organismos análogos del exterior y

para solicitar o no la autorización de cotización o

negociación en bolsas y/o mercados del país y/o

del exterior (incluyendo la Bolsa de Comercio de

Buenos Aires) en todos los casos a exclusiva de-

cisión del Directorio y mediante la utilización de

cualesquiera de los procedimientos previstos al

efecto por las normas en vigencia, para aprobar

y celebrar los respectivos contratos y aprobar

y suscribir los prospectos o suplementos de

prospecto que sean convenientes o requeridos

por las autoridades regulatorias y demás docu-

mentos de la emisión y para la designación de

las personas autorizadas para tramitar ante los

organismos competentes la totalidad de las au-

torizaciones y aprobaciones correspondientes

con la posibilidad de que el Directorio subdele-

gue algunas de dichas facultades en uno o más

de sus integrantes y/o más gerentes de la Socie-

dad, conforme a la normativa vigente. El punto

4° será tratado en asamblea extraordinaria.

El punto 8° será tratado en asamblea especial

de acciones Clase A. El punto 9° será tratado

Jueves 2 de marzo de 2017

en asamblea especial de acciones Clase B. El

punto 10° será tratado en asamblea especial de

acciones Clase C. El punto 11° será tratado en

asamblea especial conjunta de acciones Clase

A y Clase C. El punto 12° será tratado en asam-

blea especial de acciones Clase B. Todas dichas

asambleas especiales se regirán por las reglas

de las asambleas ordinarias. El Directorio re-

cuerda a los Señores Accionistas que conforme

lo establecido en el artículo 238 de la Ley de So-

ciedades Comerciales 19.550 deberán presentar

en la sede social —Gerencia de Asuntos Lega-

les—, los días hábiles en el horario de 10 a 13 y

de 15 a 17 horas., el correspondiente certificado

de la cuenta de acciones escriturales a emitir por

Caja de Valores S.A. para su inscripción en el

Registro de Asistencia, venciendo el plazo para

dicha presentación el día 23 de marzo de 2017,

a las 17 horas.

Emilio Daneri Conte-Grand

Presidente

Designado según instrumento privado acta

directorio 265 de fecha 20/4/2016 Emilio Jose

Daneri Conte Grand - Presidente

e. 24/02/2017 N° 10753/17 v. 06/03/2017