N° 10764/17 Aviso del Boletín Oficial
AGRO CHAÑARES S.A.
Texto del aviso
AGRO CHAÑARES S.A.
Convocase a los sres accionistas a Asamblea
Gral Ordinaria para el 17-3-2017 a las 10 hs en
Primera convocatoria y a las 11 hs en Segun-
da en CarlosPellegrini 551 CABA para tratar el
siguiente Orden del Dia: A) Asamblea corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 30-6-2015: 1
Consideración de los motivos de la convocato-
ria tardía; 2 Consideración de la Memoria, Ba-
lance y demás documentación establecida en
el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al
ejercicio económico cerrado al día 30-6-2015;
3 Consideración del destino de las utilidades
Segunda
obtenidas en dicho ejercicio. 4 Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio precitado en el punto 2 precedente.
5 Consideración de los honorarios de los inte-
grantes del Directorio por funciones ejecutivas
en el ejercicio citado; 6 Designación de dos
accionistas para que junto con el presidente de
dicho ejercicio firmen el acta de asamblea. B)
Asamblea correspondiente al ejercicio finaliza-
do el 30-6-2016, el mismo será el siguiente: 1
Consideración de los motivos de la convocato-
ria tardía; 2 Consideración de la Memoria, Ba-
lance y demás documentación establecida en
el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al
ejercicio económico cerrado al día 30-6-2016;
3 Consideración del destino de las utilidades
obtenidas en dicho ejercicio; 4 Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio precitado en el punto 2 precedente.
5 Consideración de los honorarios de los inte-
grantes del Directorio por funciones ejecutivas
en el ejercicio citado; 6 Actualización de los re-
tiros mensuales de directores por sus funciones
ejecutivas y pago de viáticos de traslado para
el cumplimiento de sus funciones 7 Creación
de un fondo de retiro a favor de la usufructuaria
de la Sociedad; 8 Reintegro de gastos realiza-
dos para esta Sociedad por los señores Oscar
E Sansot y Diego Sansot, por pago al estudio
jurídico Bruchou-Fernandez Madero-Lombarda
9. Situación actual de la Sociedad y alternativas
futuras; 10. Designación de dos accionistas
para que junto con el presidente firmen el acta
de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 104 de fecha 10/11/2015
Martin Sansot - Presidente
e. 24/02/2017 N° 10764/17 v. 06/03/2017