BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea General Ordinaria y Extraor-

dinaria a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

en primera convocatoria a las 11:30 horas y en

segunda convocatoria a las 12:30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de dos accionistas para

aprobar y suscribir el acta; ii) Consideración

de la documentación prescripta por el artículo

234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, correspon-

diente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016;

iii) Consideración del destino de las utilidades

del ejercicio social finalizado el 31/12/2016; iv)

Consideración de la gestión del Directorio y

Comisión Fiscalizadora; v) Consideración de

las remuneraciones al Directorio correspon-

dientes al ejercicio social cerrado el 31/12/2016

por $ 26.669,6 miles (total remuneraciones), en

exceso de $ 723 miles sobre el límite del cinco

por ciento (5%) de las utilidades fijado por el

artículo 261 de la Ley N° 19.550 y reglamen-

tación, ante propuesta de no distribución de

dividendos. vi) Consideración de los honorarios

que se determinen para el Comité Ejecutivo

correspondientes al ejercicio social cerrado

el 31/12/2016 por sus funciones técnico admi-

nistrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii)

Autorización para el pago de anticipos a cuenta

de honorarios y remuneraciones a los Directo-

res por hasta el importe que se determine, ad

referéndum de lo que resuelva la Asamblea

General Ordinaria que considere el presente

ejercicio social 2017; viii) Consideración de

los honorarios de la Comisión Fiscalizadora

correspondientes al ejercicio social cerrado el

31/12/2016 por $ 6.318,5 miles y autorización

para el pago de honorarios a cuenta duran-

te el año 2017, sujetos a la aprobación de la

Asamblea General Ordinaria que considere el

presente ejercicio social 2017; ix) Incorporación

de 1.534.733 Acciones Ordinarias Clase “D” en

cartera de la propia emisora al programa de

compensaciones al personal aprobado por las

asambleas de fecha 24-04-2013 y 24-04-2014

(a los efectos de la consideración del presente

punto se requerirá el quorum y las mayorías

requeridas para la Asamblea Extraordinaria); x)

Aprobación del presupuesto anual del Comité

de Auditoría; xi) Designación de los Contadores

Certificantes titular y suplente para el ejercicio

social del año 2017; y xii) Aprobación del texto

ordenado del Estatuto Social.

El Directorio

NOTA:

Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II,

Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y

firmados por quien corresponda, los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre

y apellido o denominación social completa de

17 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.577

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número

de documento de identidad de las personas

humanas o datos de inscripción registral de

las personas jurídicas con expresa individuali-

zación del específico Registro y de su jurisdic-

ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien

asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Por su parte, en función

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (texto según

RG 687) los accionistas, sean éstos personas

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

informar a la sociedad sus beneficiarios finales

indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

u otra forma de identificación tributaria y profe-

sión. En caso de personas jurídicas constitui-

das en el extranjero, para poder participar en

la asamblea deberán acreditar el instrumento

en el que conste su inscripción en los términos

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

según corresponda. La representación deberá

ser ejercida por el representante legal inscripto

en el Registro Público que corresponda o por

mandatario debidamente instituido. En caso

de figurar participaciones sociales como de

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, deberá acreditarse un certificado que

individualice el negocio fiduciario causa de la

transferencia e incluya el nombre y apellido o

denominación, domicilio o sede, número de do-

cumento de identidad o de pasaporte o datos

de registro, autorización o incorporación, de

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus

equivalentes según el régimen legal bajo el cual

aquel se haya constituido o celebrado el acto,

el contrato y/o la constancia de inscripción del

contrato en el Registro Público pertinente, de

corresponder. Si las participaciones sociales

aparecen como de titularidad de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

da, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador

y, si fuere persona diferente, a quien haya efec-

tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo-

nio. La representación deberá ser ejercida por

el titular de la administración del patrimonio, en

el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

por quien detente la representación legal en los

demás casos; o por mandatario debidamente

instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

berán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales liberada al efecto por la

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

to de acciones depositadas de cuentas comi-

tentes, los titulares de esas acciones deberán

gestionar dicha constancia ante el depositante

correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11274/17 v. 07/03/2017