BANCO HIPOTECARIO S.A. NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

BANCO HIPOTECARIO S.A. NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

momento de la inscripción para participar de

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

la asamblea se deberán informar por escrito y

se “C Y D” a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

firmados por quien corresponda, los siguien-

en primera convocatoria a las 13:30 horas, en la

tes datos del titular de las acciones: nombre

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l,

y apellido o denominación social completa de

piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

res, para considerar el siguiente Orden del Día:

documento de identidad de las personas hu-

i) Designación de dos accionistas para aprobar

manas o datos de inscripción registral de las

y suscribir el acta; ii) Elección de tres Síndicos

personas jurídicas con expresa individualiza-

titulares por dos ejercicios, en reemplazo de

ción del específico Registro y de su jurisdic-

tres Síndicos titulares con mandato cumplido;

ción y domicilio con indicación de su carácter.

iii) Elección de tres Síndicos suplentes por dos

Los mismos datos deberá proporcionar quien

ejercicios en reemplazo de tres Síndicos su-

asista a la Asamblea como representante del

plentes con mandato cumplido.

titular de las acciones, agregando el carácter

El Directorio

de la representación. Por su parte, en función

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) II, Título II de las Normas de CNV (texto según

al momento de la inscripción para participar de RG 687) los accionistas, sean éstos personas

la asamblea se deberán informar por escrito y jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

firmados por quien corresponda, los siguien- informar a la sociedad sus beneficiarios finales

tes datos del titular de las acciones: nombre indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

y apellido o denominación social completa de domicilio real, fecha de nacimiento, documen-

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número to nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

de documento de identidad de las personas CUIL u otra forma de identificación tributaria

humanas o datos de inscripción registral de y profesión. En caso de personas jurídicas

las personas jurídicas con expresa individuali- constituidas en el extranjero, para poder par-

zación del específico Registro y de su jurisdic- ticipar en la asamblea deberán acreditar el

ción y domicilio con indicación de su carácter. instrumento en el que conste su inscripción en

Los mismos datos deberá proporcionar quien los términos de los artículos 118 o 123 de la

asista a la Asamblea como representante del Ley Nº 19.550, según corresponda. La repre-

titular de las acciones, agregando el carácter sentación deberá ser ejercida por el represen-

de la representación. Por su parte, en función tante legal inscripto en el Registro Público que

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. corresponda o por mandatario debidamente

II, Título II de las Normas de CNV (texto según instituido. En caso de figurar participaciones

RG 687) los accionistas, sean éstos personas sociales como de titularidad de un “trust”, fi-

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán deicomiso o figura similar, deberá acreditarse

informar a la sociedad sus beneficiarios finales un certificado que individualice el negocio fi-

indicando el nombre y apellido, nacionalidad, duciario causa de la transferencia e incluya el

domicilio real, fecha de nacimiento, documento nombre y apellido o denominación, domicilio

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL o sede, número de documento de identidad o

u otra forma de identificación tributaria y profe- de pasaporte o datos de registro, autorización

sión. En caso de personas jurídicas constitui- o incorporación, de fiduciante(s), fiduciario(s),

das en el extranjero, para poder participar en “trustee” o equivalente, y fideicomisarios y/o

la asamblea deberán acreditar el instrumento beneficiarios o sus equivalentes según el ré-

en el que conste su inscripción en los términos gimen legal bajo el cual aquel se haya cons-

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, tituido o celebrado el acto, el contrato y/o la

según corresponda. La representación deberá constancia de inscripción del contrato en el

ser ejercida por el representante legal inscripto Registro Público pertinente, de corresponder.

en el Registro Público que corresponda o por Si las participaciones sociales aparecen como

mandatario debidamente instituido. En caso de titularidad de una fundación o figura similar,

de figurar participaciones sociales como de sea de finalidad pública o privada, deben indi-

titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura carse los mismos datos referidos en el párrafo

similar, deberá acreditarse un certificado que anterior con respecto al fundador y, si fuere

individualice el negocio fiduciario causa de la persona diferente, a quien haya efectuado el

transferencia e incluya el nombre y apellido o aporte o transferencia a dicho patrimonio. La

denominación, domicilio o sede, número de do- representación deberá ser ejercida por el titu-

cumento de identidad o de pasaporte o datos lar de la administración del patrimonio, en el

de registro, autorización o incorporación, de caso del fideicomiso, “trust” o figura similar,

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva- y por quien detente la representación legal en

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus los demás casos; o por mandatario debida-

equivalentes según el régimen legal bajo el cual mente instituido.

aquel se haya constituido o celebrado el acto,

Asimismo, se hace saber que el Registro de el contrato y/o la constancia de inscripción del

Acciones Escriturales de la Sociedad es lleva- contrato en el Registro Público pertinente, de

do por la Caja de Valores S.A. con domicilio corresponder. Si las participaciones sociales

en 25 de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos aparecen como de titularidad de una fundación

Aires, y por lo tanto, para asistir a la Asamblea o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

deberán obtener una constancia de la cuen- da, deben indicarse los mismos datos referidos

ta de acciones escriturales liberada al efecto en el párrafo anterior con respecto al fundador

por la mencionada Caja de Valores S.A. En el y, si fuere persona diferente, a quien haya efec-

supuesto de acciones depositadas de cuen- tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo-

tas comitentes, los titulares de esas acciones nio. La representación deberá ser ejercida por

deberán gestionar dicha constancia ante el el titular de la administración del patrimonio, en

depositante correspondiente.

el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

Una vez tramitado el certificado, este deberá por quien detente la representación legal en los

ser depositado en la sede social, Reconquista demás casos; o por mandatario debidamente

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el instituido.

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario Asimismo, se hace saber que el Registro de

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30 Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

hs. La Sociedad entregará a los señores Ac- por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

cionistas los comprobantes que servirán para de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

la admisión a la Asamblea.

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, berán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales liberada al efecto por la inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

con respecto a cada director propuesto (o sín- to de acciones depositadas de cuentas comi-

dico en su caso), escrito con la aceptación del tentes, los titulares de esas acciones deberán

cargo firmado por el candidato propuesto con gestionar dicha constancia ante el depositante

correspondiente. indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O Una vez tramitado el certificado, este deberá

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec- ser depositado en la sede social, Reconquista

trónico.

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

Sección

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11276/17 v. 07/03/2017