N° 10520/17 Aviso del Boletín Oficial
CAJA DE VALORES S.A.
Texto del aviso
CAJA DE VALORES S.A.
CONVOCATORIA
De conformidad con lo dispuesto por el ar-
tículo 19 del Estatuto Social y de acuerdo a lo
establecido en la ley 19.550, convocase a los
Señores Accionistas de Caja de Valores S.A. a
la Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria
a realizarse el día 21 de marzo de 2017 a las
12 horas, en la Sede Social sita en la calle 25
de Mayo nro. 362 de la Ciudad Autónoma de
Buenos Aires, a fin de tratar el siguiente:
ORDEN DEL DIA
1. Designación de dos Accionistas para aprobar
y firmar el acta.
2. Reforma integral del Estatuto Social de Caja
de Valores S.A. para la modificación propuesta
de los artículos referidos al objeto social, ré-
gimen de administración y fiscalización de la
sociedad. Garantía de los Directores. Elimina-
ción de las categorías accionarias. Nuevo Texto
Ordenado. (*)
3. Consideración de la creación de una entidad
financiera. (*)
4. Consideración de la Memoria, Inventario,
Estados Contables, notas y anexos, Reseña
Informativa e Informes de la Comisión Fiscaliza-
dora y de Auditoria Externa, correspondientes
al ejercicio económico nro. 43, finalizado el 31
de Diciembre de 2016.
5. Gestión del Directorio y de la Comisión Fis-
calizadora.
6. Remuneración del Directorio y Comisión Fis-
calizadora.
7. Distribución de utilidades. Consideración de
los resultados no asignados.
8. Aumento de Capital Social conforme lo re-
suelto al tratarse el punto 7 del orden del día y
emisión de las acciones ordinarias en propor-
ción a las tenencias y clases.
9. Consideración de la puesta a disposición de
la renuncia de los Señores Directores Titulares
y Suplentes.
10. Elección de Directores Titulares.
11. Elección de Directores Suplentes.
12. Elección de Presidente y Vicepresidente del
Directorio.
13. Elección de Director Ejecutivo.
14. Elección de tres miembros titulares de la
Comisión Fiscalizadora.
15. Elección de tres miembros suplentes de la
Comisión Fiscalizadora.
16. Ratificación de la gestión llevada a cabo
por el Directorio de la sociedad, referida a la
designación y retribución de Contadores Cer-
tificantes titular y suplente para la certificación
de los Estados Contables correspondientes al
ejercicio económico financiero nro. 43.
17. Designación de Contadores Certificantes
titular y suplente para la certificación de los Es-
tados Contables correspondientes al ejercicio
económico financiero nro. 44. Retribución de
honorarios.
Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-
torio.
(*) Estos puntos corresponden a la Asamblea
General Extraordinaria de Accionistas.
El que suscribe lo hace como Presidente, según
Acta de Asamblea del 26/04/2016 y Acta de Di-
rectorio N° 1.003 del 28/04/2016.
Claudio M. Pérés Moore
Presidente
Designado según instrumento privado acta di-
rectorio 1003 de fecha 28/4/2016 Claudio Mar-
celo Peres Moore - Presidente
e. 23/02/2017 N° 10520/17 v. 03/03/2017