N° 11731/17 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2017, a las 10:00 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a
las 11:00 horas en segunda convocatoria, en
la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5
C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos
accionistas para firmar el acta. 2°) Considera-
ción de los Estados de Situación Patrimonial,
de Resultados, de Evolución del Patrimonio
Neto y de Flujo de Efectivo, las Notas y Ane-
xos a los Estados Contables, la Memoria y el
Informe de la Comisión Fiscalizadora corres-
pondientes al ejercicio económico cerrado el
31 de diciembre de 2016. 3°) Aprobación de
la gestión del Directorio. 4°) Aprobación de la
gestión de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consi-
deración de los Resultados no Asignados al 31
de diciembre de 2016. Destino de los mismos.
6°) Consideración de la remuneración al Direc-
torio y de los Directores que han participado en
comisiones especiales o que han desarrollado
funciones técnico-administrativas en exceso
del límite fijado por el Articulo 261 de la Ley
General de Sociedades, último párrafo. 7°)
Consideración de la remuneración a la Comi-
sión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3 Directores
Titulares y 3 Directores Suplentes por la Clase
“A” de acciones para el ejercicio 2017. 9°) Elec-
ción de 1 Director Titular y 1 Director Suplente
por la Clase “B” de acciones para el ejercicio
2017. 10°) Elección de 11 Directores Titulares
y 11 Directores Suplentes por la Clase “C” de
acciones para el ejercicio 2017. 11°) Designa-
ción de los miembros titulares y suplentes de
la Comisión Fiscalizadora para el ejercicio 2017.
12°) Designación de los auditores externos para
el ejercicio 2017. 13°) Otorgamiento de autori-
zaciones correspondientes. NOTA: Para asistir
los accionistas deberán cursar comunicación
de asistencia según art. 238 de la Ley 19.550.
Viernes 3 de marzo de 2017
Sociedad comprendida en el Art. 299 de la Ley
19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 12/12/2016 Sergio Damian
Faifman - Presidente
e. 02/03/2017 N° 11731/17 v. 08/03/2017