GARANTIA DE VALORES S.G.R.

GARANTIA DE VALORES S.G.R.

Convocatoria a Asamblea General Ordinaria de

Accionistas

Se convoca a los Sres. Accionistas a la Asam-

blea General Ordinaria para el día 20 de marzo

de 2017 a las 18 hs. en primera convocatoria, y

para las 19.00 hs. en segunda convocatoria en

Sarmiento 299 primer piso de la CABA.

Orden del Día

1. Designación de dos socios para firmar el

acta.

2. Ratificación de las resoluciones del Consejo

de Administración en el período comprendido

entre el 01/01/16 y el 31/12/16 por las cuales se

aprobaron aumentos y reducciones de capital,

admisiones y desvinculaciones de socios ad

referéndum de la Asamblea.

3. Consideración de la Memoria, Inventario,

Balance General, Estados de Resultados, de

Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de

Efectivo, Notas y Anexos, correspondientes al

Ejercicio Económico N° 14 finalizado el 31 de

diciembre de 2016.

4. Aprobación de la gestión de las autoridades

desde el 25/04/2016 hasta la fecha.

5. Fijación de la remuneración de los miembros

titulares del Consejo de Administración y Co-

misión Fiscalizadora. Designación de tres (3)

miembros titulares y tres (3) miembros suplen-

tes del Consejo de Administración.

6. Designación de tres (3) Síndicos titulares y

tres (3) Síndicos suplentes.

7. Consideración de los asuntos y documenta-

ción previstos en los arts. 30 y 36 del Estatuto

Social, en lo que corresponda.

8. Consideración de asuntos previstos en el

art. 32 inc. c) de la Resolución SEPyMEyDR

212/2013 en lo que corresponda.

9. Consideración del destino de los resultados

no asignados.

Nota: El Registro de Acciones Escriturales de

Garantía de Valores SGR es llevado por Caja

de Valores S.A. con domicilio en la calle 25 de

Mayo 362, P.B., CABA. Para asistir a la Asam-

blea el socio deberá legitimarse con constan-

cia emitida por la Caja de Valores S.A. para

su inscripción en el Registro de Asistencia a

Asamblea, en las oficinas sitas en la calle 25 de

Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA, hasta 3 días an-

tes de la celebración en el horario de 9 a 17.30

horas. Los socios podrán hacerse representar

en la Asamblea por carta poder otorgada con

firma certificada en forma judicial, notarial o

bancaria. La documentación a considerar en

la Asamblea se encuentra a disposición de los

Segunda

Señores Socios en las oficinas de Garantía de

Valores en 25 de Mayo 347, 1° Subsuelo, CABA.

Designado según instrumento privado ACTA

DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION NRO.

359 de fecha 26/04/2016 Roberto Blanco - Pre-

sidente

e. 23/02/2017 N° 10724/17 v. 03/03/2017