JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

JUAN BAUTISTA RICCIARDI E HIJOS S.A.

Citase a Asamblea General Ordinaria de Ac-

cionistas de JUAN BAUTISTA RICCIARDI E

HIJOS S.A. para el día 20 de marzo de 2017,

a las 15 horas en primera Convocatoria y a

las 16 horas en Segunda Convocatoria, en

la sede social Uruguay 1037 2º Piso, CABA,

para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1)

Designación de dos Accionistas para firmar

el Acta de Asamblea. 2) Consideración de la

Memoria, Balance General, Estado de Resul-

tados, Estado de Evolución del Patrimonio

Neto, Estado de Flujo de Efectivo, Planillas

Anexas y Notas complementarias correspon-

dientes al 34º Ejercicio Económico finalizado

el 31 de diciembre de 2016. 3) Consideración

de los Resultados del Ejercicio. 4) Considera-

ción de los Honorarios al Directorio en exceso

Artículo 261 Ley 19550, en su caso. 5) Consi-

deración de la Gestión del Directorio. 6) De-

terminación del número de directores titulares

y suplentes de acuerdo al estatuto.

7) Elección de Directores Titulares y Suplentes,

distribución de cargos. 8) Confirmación del

traslado del domicilio de la sede social.

9) Consideración del Balance General, por el

Ejercicio Económico finalizado el 31/12/2013.

10) Consideración de la marcha de los ne-

gocios societarios. Acciones a seguir, en su

caso. 11) Otorgamiento de Poderes. Autori-

zaciones. Nota: se recuerda a los Accionis-

tas los requerimientos del Artículo 238 LGS,

Depósito de Acciones, con no menos de tres

días hábiles de anticipación, en Uruguay

1037 – 2º Piso, CABA, en el horario de 11 a

17 horas.

Designado según instrumento privado acta de

asamblea de fecha 27/12/2016 Miguel Ricciardi

- Presidente

e. 24/02/2017 N° 10880/17 v. 06/03/2017