MARNANDA S.A.

MARNANDA S.A.

Por Acta de Asamblea Gral. Extraordinaria del

08-02-2017, protocolizada en Escritura Pública

N° 12 del 17-02-2017 ante la escribana María Lu-

ján Alejandra Lalanne, titular del Registro N° 6 del

Partido de Olavarría, “MARNANDA S.A.” decidió

el cambio de fecha de cierre del ejercicio social

y la reforma del artículo decimoséptimo del Es-

tatuto Social: “ARTICULO DECIMOSEPTIMO:

Cierre del ejercicio y distribución de utilidades:

El ejercicio social cerrará el 30 de junio de cada

año. A dicha fecha la sociedad confeccionará

los estados contables conforme a las normas

vigentes en la materia. De las ganancias líquidas

y realizadas, se destinarán: a) el cinco por ciento

hasta alcanzar el veinte por ciento del capital so-

cial, al fondo de reserva legal; b) a remuneración

del Directorio y del Síndico en su caso; c) a los

dividendos de las acciones preferidas si las hu-

biere con las prioridades que se establezcan en

este estatuto; y d) el saldo si lo hubiere, a distri-

bución de dividendos de las acciones ordinarias

o a fondos de reserva facultativa u otro destino

que determine la asamblea. Los dividendos de-

ben ser pagados en proporción a las respectivas

tenencias dentro del año de su sanción”. Auto-

rizado según instrumento público Esc. Nº 12 de

fecha 17/02/2017 Reg. Nº 6

MARIA LUJAN ALEJANDRA LALANNE - Nota-

rio - Nro. Carnet: 4982 Registro: 6078 Titular

Legalización emitida por: Colegio de Escriba-

nos de la Provincia de Buenos Aires. Fecha:

01/03/2017. Número: CEE 00001832

e. 03/03/2017 N° 11983/17 v. 03/03/2017