MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

MERCADO DE VALORES DE BUENOS AIRES S.A.

Convocatoria. De conformidad con lo dispuesto

en el artículo 28 del Estatuto Social y de acuer-

do con lo establecido por la Ley General de

Sociedades, la Ley de Mercado de Capitales,

el Decreto 1023/13, las Normas de la CNV (NT

2013 y mod.) y demás normas reglamentarias,

el Directorio convoca a los Señores Accionis-

tas a la Asamblea Ordinaria y Extraordinaria,

que se celebrará el 28 de marzo de 2017, a las

18.00 hs. en primera convocatoria, y a las 19:00

hs. en segunda convocatoria para el caso de

Asamblea Ordinaria, en el Salón Auditorio del

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., 25

de mayo 359, piso 8°, en la Ciudad Autónoma

de Buenos Aires, para tratar el siguiente: Orden

del Día

1.- Designación de dos accionistas presentes

en la Asamblea para que, en representación de

estos, intervengan en la redacción, aprobación

y firma del acta. 2.- Consideración por parte

de los accionistas de la Memoria, el Inventario

y los Estados Financieros correspondientes

al Ejercicio Económico N° 89 iniciado el 1° de

enero de 2016 y finalizado el 31 de diciembre de

2016. Dichos estados financieros se componen

de los estados consolidados y separados del

resultado integral, de situación financiera, de

cambios en el patrimonio, de flujos de efectivo,

notas y anexos a los estados financieros con-

solidados y separados, información adicional

requerida por el Artículo 68 del reglamento de

la Bolsa de Comercio de Buenos Aires y el Ar-

tículo 12, Capítulo III, Título IV de la RG N° 622

de la Comisión Nacional de Valores, Reseña

Informativa, Informe del Consejo de Vigilancia

e Informes de los Auditores Independientes.

3.- Aprobación de la gestión del Directorio y del

Consejo de Vigilancia. 4.- Consideración del

proyecto de Distribución de Utilidades y de la

remuneración de los miembros del Directorio y

del Consejo de Vigilancia. 5.- Aumento de Capi-

tal Social por distribución de utilidades y cam-

bio de valor nominal de acciones. 6.- Reforma

Integral Estatuto Social del Mercado de Valores

de Buenos Aires S.A. 7.- Solicitud de Baja del

Mercado de Valores de Buenos Aires S.A., en

su calidad de Mercado, del Registro llevado por

la CNV. 8.- Constitución Sociedad Anónima –

Instituto Argentino de Mercado de Capitales.

9.- Designación del Contador Público que dic-

taminará sobre los estados financieros trimes-

trales y el correspondiente al cierre anual del

próximo ejercicio, y determinación de su remu-

neración. 10.- Designación de cuatro accionis-

tas presentes para actuar como escrutadores.

11.- Elección de Directores Titulares y de sus

respectivos Directores Suplentes.

12.- Elección de tres Miembros Titulares y de

tres suplentes para integrar el Consejo de Vi-

gilancia por un ejercicio. Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, 20 de febrero de 2017. El Direc-

torio. Notas:

a) Para la consideración de los puntos 5, 6, 7

y 8, la Asamblea sesionará con carácter de

Extraordinaria. b) Para tener acceso a la Asam-

blea, se requiere cursar comunicación en el

plazo de ley para su inscripción en el Libro de

Asistencia (Art. 31 del Estatuto Social) y la pre-

sentación de la tarjeta nominal, suscripta por el

Presidente y Secretario del Directorio. c) Todo

Viernes 3 de marzo de 2017

Segunda

Accionista podrá hacerse representar por otro, deración del resultado del ejercicio económico

previa presentación de la tarjeta debidamente Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2016, que

endosada y serán de aplicación las normativas arroja pérdida. Imputación de la pérdida como

vigentes a los fines de la elección de Directo- Resultados no Asignados. 4) Consideración

res y sus respectivos Suplentes. d) En cuanto del saldo negativo de la cuenta Resultados

al quórum y las mayorías para que sesione la No Asignados ($ 386.303.694) en el ejercicio

Asamblea Ordinaria y Extraordinaria, se estará finalizado el 31 de diciembre de 2016. Diferi-

a lo dispuesto en el Art. 32 del Estatuto Social miento de la aplicación del artículo 206 de la

y lo preceptuado en el Art. 243 y 244 de la Ley Ley General de Sociedades. 5) Consideración

19550. e) De conformidad con lo normado por de la gestión del Directorio y de la actuación

el Art. 238 segundo párrafo de la Ley 19550, los de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración

Accionistas deben cursar comunicación a esta de la remuneración al Directorio ($ 4.053.368)

Sociedad para que se los inscriba en el Libro de correspondiente al ejercicio económico finali-

Asistencia, hasta el día 21 de marzo inclusive zado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó

(Art. 31 del Estatuto Social).

quebranto computable en los términos de las

Designado según instrumento privado ACTA Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

DE DIRECTORIO de fecha 27/04/2016 Ernesto Consideración de la remuneración ($ 2.722.857)

Allaria - Presidente

a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico finali-

e. 23/02/2017 N° 10497/17 v. 03/03/2017

zado el 31 de diciembre de 2016. 8) Elección