N° 10764/17 Aviso del Boletín Oficial
AGRO CHAÑARES S.A.
Texto del aviso
AGRO CHAÑARES S.A.
Convocase a los sres accionistas a Asamblea
Gral Ordinaria para el 17-3-2017 a las 10 hs en
Primera convocatoria y a las 11 hs en Segunda
en CarlosPellegrini 551 CABA para tratar el
siguiente Orden del Dia: A) Asamblea corres-
pondiente al ejercicio finalizado el 30-6-2015: 1
Consideración de los motivos de la convocato-
ria tardía; 2 Consideración de la Memoria, Ba-
lance y demás documentación establecida en
el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al
ejercicio económico cerrado al día 30-6-2015;
3 Consideración del destino de las utilidades
obtenidas en dicho ejercicio. 4 Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio precitado en el punto 2 precedente.
5 Consideración de los honorarios de los inte-
grantes del Directorio por funciones ejecutivas
en el ejercicio citado; 6 Designación de dos ac-
cionistas para que junto con el presidente de
dicho ejercicio firmen el acta de asamblea. B)
Asamblea correspondiente al ejercicio finaliza-
do el 30-6-2016, el mismo será el siguiente: 1
Consideración de los motivos de la convocato-
ria tardía; 2 Consideración de la Memoria, Ba-
lance y demás documentación establecida en
el art 234 de la Ley 19550, correspondiente al
ejercicio económico cerrado al día 30-6-2016;
3 Consideración del destino de las utilidades
obtenidas en dicho ejercicio; 4 Consideración
de la gestión del Directorio correspondiente al
ejercicio precitado en el punto 2 precedente.
5 Consideración de los honorarios de los inte-
grantes del Directorio por funciones ejecutivas
en el ejercicio citado; 6 Actualización de los
retiros mensuales de directores por sus fun-
ciones ejecutivas y pago de viáticos de tras-
lado para el cumplimiento de sus funciones 7
Creación de un fondo de retiro a favor de la
usufructuaria de la Sociedad; 8 Reintegro de
gastos realizados para esta Sociedad por los
señores Oscar E Sansot y Diego Sansot, por
pago al estudio jurídico Bruchou-Fernandez
Madero-Lombarda 9. Situación actual de la
Sociedad y alternativas futuras; 10. Designa-
ción de dos accionistas para que junto con el
presidente firmen el acta de asamblea.
Designado según instrumento privado ACTA
DE DIRECTORIO NRO. 104 de fecha 10/11/2015
Martin Sansot - Presidente
e. 24/02/2017 N° 10764/17 v. 06/03/2017