BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Especial de Accionistas

Clase “D” a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

en primera convocatoria a las 13:00 horas, en la

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l,

piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai-

res, para considerar el siguiente Orden del Día:

i) Designación de dos accionistas para aprobar

y suscribir el acta; ii) Elección de cuatro Direc-

tores Titulares por dos ejercicios, en reemplazo

Lunes 6 de marzo de 2017

Segunda

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de cuatro Directores Titulares con mandato BANCO HIPOTECARIO S.A.

cumplido; iii) Elección de cuatro Directores su-

plentes por dos ejercicios, en reemplazo de un Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

Director suplente con mandato cumplido y para nistas a Asamblea Especial de Accionistas Cla-

se “C Y D” a celebrarse el día 4 de abril de 2017, cubrir tres cargos vacantes.

en primera convocatoria a las 13:30 horas, en la El Directorio

sede social del Banco, sita en Reconquista 15l, NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Ai- II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013)

res, para considerar el siguiente Orden del Día: al momento de la inscripción para participar de

i) Designación de dos accionistas para aprobar la asamblea se deberán informar por escrito y

y suscribir el acta; ii) Elección de tres Síndicos firmados por quien corresponda, los siguien-

titulares por dos ejercicios, en reemplazo de tes datos del titular de las acciones: nombre

tres Síndicos titulares con mandato cumplido; y apellido o denominación social completa de

iii) Elección de tres Síndicos suplentes por dos acuerdo a sus inscripciones; tipo y número

ejercicios en reemplazo de tres Síndicos su- de documento de identidad de las personas

plentes con mandato cumplido. humanas o datos de inscripción registral de

El Directorio las personas jurídicas con expresa individuali-

zación del específico Registro y de su jurisdic- NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) ción y domicilio con indicación de su carácter.

al momento de la inscripción para participar de Los mismos datos deberá proporcionar quien

la asamblea se deberán informar por escrito y asista a la Asamblea como representante del

titular de las acciones, agregando el carácter firmados por quien corresponda, los siguien-

de la representación. Por su parte, en función tes datos del titular de las acciones: nombre

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. y apellido o denominación social completa de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número II, Título II de las Normas de CNV (texto según

de documento de identidad de las personas RG 687) los accionistas, sean éstos personas

humanas o datos de inscripción registral de jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

informar a la sociedad sus beneficiarios finales las personas jurídicas con expresa individuali-

indicando el nombre y apellido, nacionalidad, zación del específico Registro y de su jurisdic-

domicilio real, fecha de nacimiento, documento ción y domicilio con indicación de su carácter.

Los mismos datos deberá proporcionar quien nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

asista a la Asamblea como representante del u otra forma de identificación tributaria y profe-

titular de las acciones, agregando el carácter sión. En caso de personas jurídicas constitui-

das en el extranjero, para poder participar en de la representación. Por su parte, en función

la asamblea deberán acreditar el instrumento de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.

en el que conste su inscripción en los términos II, Título II de las Normas de CNV (texto según

RG 687) los accionistas, sean éstos personas de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán según corresponda. La representación deberá

informar a la sociedad sus beneficiarios finales ser ejercida por el representante legal inscripto

en el Registro Público que corresponda o por indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

mandatario debidamente instituido. En caso domicilio real, fecha de nacimiento, documento

de figurar participaciones sociales como de nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL

u otra forma de identificación tributaria y profe- titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

sión. En caso de personas jurídicas constitui- similar, deberá acreditarse un certificado que

das en el extranjero, para poder participar en individualice el negocio fiduciario causa de la

transferencia e incluya el nombre y apellido o la asamblea deberán acreditar el instrumento

denominación, domicilio o sede, número de do- en el que conste su inscripción en los términos

cumento de identidad o de pasaporte o datos de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

según corresponda. La representación deberá de registro, autorización o incorporación, de

ser ejercida por el representante legal inscripto fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva-

en el Registro Público que corresponda o por lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus

equivalentes según el régimen legal bajo el cual mandatario debidamente instituido. En caso

aquel se haya constituido o celebrado el acto, de figurar participaciones sociales como de

el contrato y/o la constancia de inscripción del titularidad de un “trust”, fideicomiso o figura

similar, deberá acreditarse un certificado que contrato en el Registro Público pertinente, de

individualice el negocio fiduciario causa de la corresponder. Si las participaciones sociales

transferencia e incluya el nombre y apellido o aparecen como de titularidad de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o priva- denominación, domicilio o sede, número de do-

da, deben indicarse los mismos datos referidos cumento de identidad o de pasaporte o datos

en el párrafo anterior con respecto al fundador de registro, autorización o incorporación, de

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equiva- y, si fuere persona diferente, a quien haya efec-

lente, y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo-

equivalentes según el régimen legal bajo el cual nio. La representación deberá ser ejercida por

el titular de la administración del patrimonio, en aquel se haya constituido o celebrado el acto,

el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y el contrato y/o la constancia de inscripción del

por quien detente la representación legal en los contrato en el Registro Público pertinente, de

corresponder. Si las participaciones sociales demás casos; o por mandatario debidamente

aparecen como de titularidad de una fundación instituido.

o figura similar, sea de finalidad pública o priva- Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado da, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

y, si fuere persona diferente, a quien haya efec- de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

tuado el aporte o transferencia a dicho patrimo- y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

nio. La representación deberá ser ejercida por berán obtener una constancia de la cuenta de

el titular de la administración del patrimonio, en acciones escriturales liberada al efecto por la

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues- el caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

por quien detente la representación legal en los to de acciones depositadas de cuentas comi-

demás casos; o por mandatario debidamente tentes, los titulares de esas acciones deberán

instituido. gestionar dicha constancia ante el depositante

correspondiente.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado Una vez tramitado el certificado, este deberá

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 ser depositado en la sede social, Reconquista

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de- día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

berán obtener una constancia de la cuenta de de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio- acciones escriturales liberada al efecto por la

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues- nistas los comprobantes que servirán para la

to de acciones depositadas de cuentas comi- admisión a la Asamblea.

tentes, los titulares de esas acciones deberán Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

gestionar dicha constancia ante el depositante inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

correspondiente. la Asamblea o en su curso deberá presentarse

Una vez tramitado el certificado, este deberá con respecto a cada director propuesto (o sín-

ser depositado en la sede social, Reconquista dico en su caso), escrito con la aceptación del

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el cargo firmado por el candidato propuesto con

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio- CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

nistas los comprobantes que servirán para la trónico.

admisión a la Asamblea. Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

e. 01/03/2017 N° 11275/17 v. 07/03/2017 con respecto a cada director propuesto (o sín-