BANCO HIPOTECARIO S.A.

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Convocatoria: Se convoca a los señores ac-

cionistas a Asamblea Especial de Accionistas

Clase “B” a celebrarse el día 4 de abril de 2017,

en primera convocatoria a las 14:30 horas, en

la sede social del Banco, sita en Reconquista

15l, piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos

Aires, para considerar el siguiente Orden del

Día: i) Designación de accionista para aprobar

y suscribir el acta; ii) Elección de un Síndico

titular por dos ejercicios, en reemplazo de un

Síndico titular con mandato cumplido; iii) Elec-

ción de un Síndico suplente por dos ejercicios

en reemplazo de un Síndico suplente con man-

dato cumplido.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y

firmados por quien corresponda, los siguien-

tes datos del titular de las acciones: nombre

y apellido o denominación social completa de

acuerdo a sus inscripciones; tipo y número de

documento de identidad de las personas hu-

manas o datos de inscripción registral de las

personas jurídicas con expresa individualiza-

ción del específico Registro y de su jurisdicción

y domicilio con indicación de su carácter. Los

mismos datos deberá proporcionar quien asista

a la Asamblea como representante del titular de

las acciones, agregando el carácter de la repre-

sentación. Por su parte, en función de lo esta-

blecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap. II, Título

II de las Normas de CNV (texto según RG 687)

los accionistas, sean éstos personas jurídicas u

otras estructuras jurídicas, deberán informar a la

sociedad sus beneficiarios finales indicando el

nombre y apellido, nacionalidad, domicilio real,

fecha de nacimiento, documento nacional de

identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u otra forma

de identificación tributaria y profesión. En caso

de personas jurídicas constituidas en el extran-

jero, para poder participar en la asamblea debe-

rán acreditar el instrumento en el que conste su

inscripción en los términos de los artículos 118 o

123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La

representación deberá ser ejercida por el repre-

sentante legal inscripto en el Registro Público

que corresponda o por mandatario debidamen-

te instituido. En caso de figurar participaciones

sociales como de titularidad de un “trust”, fidei-

comiso o figura similar, deberá acreditarse un

certificado que individualice el negocio fiducia-

rio causa de la transferencia e incluya el nombre

y apellido o denominación, domicilio o sede,

número de documento de identidad o de pasa-

porte o datos de registro, autorización o incor-

poración, de fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee”

o equivalente, y fideicomisarios y/o beneficiarios

o sus equivalentes según el régimen legal bajo

el cual aquel se haya constituido o celebrado el

acto, el contrato y/o la constancia de inscripción

del contrato en el Registro Público pertinente,

de corresponder. Si las participaciones sociales

aparecen como de titularidad de una fundación

o figura similar, sea de finalidad pública o priva-

Lunes 6 de marzo de 2017

da, deben indicarse los mismos datos referidos

en el párrafo anterior con respecto al fundador y,

si fuere persona diferente, a quien haya efectua-

do el aporte o transferencia a dicho patrimonio.

La representación deberá ser ejercida por el

titular de la administración del patrimonio, en el

caso del fideicomiso, “trust” o figura similar, y

por quien detente la representación legal en los

demás casos; o por mandatario debidamente

instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires,

y por lo tanto, para asistir a la Asamblea de-

berán obtener una constancia de la cuenta de

acciones escriturales liberada al efecto por la

mencionada Caja de Valores S.A. En el supues-

to de acciones depositadas de cuentas comi-

tentes, los titulares de esas acciones deberán

gestionar dicha constancia ante el depositante

correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11278/17 v. 07/03/2017