CIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE LOS HONO- TURBODINA S.A.I.C.

CIO 2017. 3. DETERMINACIÓN DE LOS HONO- TURBODINA S.A.I.C.

RARIOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO

2016: (I) DEL DIRECTORIO Y (II) DEL CONSEJO ACTA DE DIRECTORIO (01/03/2017) Citase a

DE VIGILANCIA; SE DEJA CONSTANCIA QUE Asamblea General Ordinaria de accionistas

LOS MISMOS HAN SIDO IMPUTADOS AL RE- para el 21/03/2017 a las 10 horas en prime-

SULTADO DEL EJERCICIO FINALIZADO EL 31 ra convocatoria y a las 11 horas en segunda

convocatoria en Viamonte 927 Piso 2º Dto. B, DE DICIEMBRE DE 2016, EN LAS SUMAS DE

$ 10.908.000 Y $ 2.700.000 RESPECTIVAMEN- Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a fin de

TE. 4. CONSIDERACIÓN DE LOS HONORARIOS considerar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1º)

FIJADOS POR EL CONSEJO DE VIGILANCIA Consideración de la documentación requeri-

POR LA AUDITORÍA EXTERNA DE LOS ESTA- da por el art. 234 inc. 1 de la ley 19550 por el

DOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL ejercicio económico finalizado el 31/12/2016.

2º) Consideración del destino del resultado EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE

DE 2016. 5. DESTINO DE LOS RESULTADOS del ejercicio y de los resultados no asignados.

ACUMULADOS CORRESPONDIENTES AL 3º) Honorarios al Directorio. 4º) Elección del

EJERCICIO FINALIZADO EL 31 DE DICIEMBRE Directorio y Sindico. 5º) Designación de ac-

DE 2016; CONSIDERACIÓN DEL PAGO DE UN cionistas para la firma del Acta. El Directorio.

Designado segun instrumento privado ACTA DE DIVIDENDO EN EFECTIVO DE $ 1.201.547.000

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA N° 65 DEL QUE REPRESENTA EL 26,59999977601% DEL

CAPITAL SOCIAL ACTUALMENTE EN CIRCU- 22/4/2015 Diana Eleonora Dominguez - Presi-

LACIÓN DE $ 4.517.094.023, EQUIVALENTE A dente

$ 0,266 POR ACCIÓN; FIJACIÓN DE LA FECHA

e. 06/03/2017 N° 12458/17 v. 10/03/2017

DE PAGO DEL DIVIDENDO. 6. PROPUESTA