N° 12293/17 Aviso del Boletín Oficial
CLINICA SAN JORGE S.A.C.
Texto del aviso
CLINICA SAN JORGE S.A.C.
I.G.J. Nº 456.297. Convócase a Asamblea Ge-
neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas
a celebrarse en la sede social en trámite de
inscripción sita en la Avenida Belgrano nº 615,
piso 2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se
Buenos Aires, el día 28 del mes de Marzo de
2017 a las 14:00 horas en primera convocatoria
y a las 15:00 horas en segunda convocatoria
para considerar el siguiente.
ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accio-
nistas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Con-
sideración de la documentación referida en el
artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades
Comerciales por el ejercicio finalizado el 31 de
Diciembre de 2016. 3) Destino de los resultados
del ejercicio. 4) Consideración de la distribución
de utilidades. 5) Consideración de la gestión del
Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de Di-
ciembre de 2016. 6) Determinación y asignación
de honorarios a los miembros del Directorio por
el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de
2016. 7) Consideración de las remuneraciones
en relación de dependencia percibidas por los
señores Carlos Alberto Núñez, Ester Gloria
García, Claudio Francisco De Luca y Jorge
Osvaldo Angellotti, por el ejercicio finalizado
el 31 de Diciembre de 2016. 8) Designación de
un nuevo Directorio por expiración del mandato
del actualmente en funciones. 9) Consideración
de la gestión del Directorio saliente. NOTA. Se
recuerda a los señores accionistas que a fin
de poder participar de la Asamblea deberán
dar estricto cumplimiento a las previsiones
del artículo 238 de la Ley de Sociedades Co-
merciales, a cuyos fines deberán proceder a la
correspondientes inscripción en la Avenida Bel-
grano nº 615, piso 2°, oficina “D” de la Ciudad
Autónoma se Buenos Aires, en el horario de 11
a 17 horas.
Designado según instrumento privado acta
asamblea ordinaria 51 de fecha 14/8/2014
Claudio Francisco De Luca - Presidente
e. 03/03/2017 N° 12293/17 v. 09/03/2017