TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

TRANSPORTADORA DE GAS DEL NORTE S.A.

Convócase a los Señores Accionistas de Trans-

portadora de Gas del Norte S.A. a la Asamblea

General Ordinaria y Extraordinaria de Accio-

nistas y a las Asambleas Ordinarias Especiales

de las Clases A, B y C, todas ellas a celebrarse

en Don Bosco 3672, planta baja, de la Capi-

tal Federal, el día 30 de marzo de 2017, a las

10:00 horas en primera convocatoria, y a las

11:00 en segunda convocatoria en relación a la

Asamblea General Ordinaria y a las Asamblea

Especiales de las Clases A, B y C, a efectos de

tratar el siguiente ORDEN DEL DIA: 1) Desig-

nación de dos accionistas para firmar el acta.

2) Consideración de la documentación prevista

en el artículo 234, inciso 1º de la Ley 19.550

correspondiente al ejercicio económico Nº 25

finalizado el 31 de diciembre de 2016. 3) Consi-

deración del resultado del ejercicio económico

Nº 25 finalizado el 31 de diciembre de 2016, que

arroja pérdida. Imputación de la pérdida como

Resultados no Asignados. 4) Consideración

del saldo negativo de la cuenta Resultados

No Asignados ($ 386.303.694) en el ejercicio

finalizado el 31 de diciembre de 2016. Diferi-

miento de la aplicación del artículo 206 de la

Ley General de Sociedades. 5) Consideración

de la gestión del Directorio y de la actuación

de la Comisión Fiscalizadora. 6) Consideración

de la remuneración al Directorio ($ 4.053.368)

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2016, el cual arrojó

quebranto computable en los términos de las

Normas de la Comisión Nacional de Valores. 7)

Consideración de la remuneración ($ 2.722.857)

a los miembros de la Comisión Fiscalizadora

correspondiente al ejercicio económico finali-

zado el 31 de diciembre de 2016. 8) Elección

de nueve Directores Titulares y Suplentes por

las acciones Clase A. 9) Elección de cuatro Di-

rectores Titulares y Suplentes por las acciones

Clase B. 10) Elección de un Director Titular y

Suplente por las acciones Clase C. 11) Elección

de dos Síndicos Titulares y Suplentes por las

acciones Clase A y Clase C actuando en forma

conjunta. 12) Elección de un Síndico Titular y

Suplente por las acciones Clase B. 13) Fijación

de los honorarios de los contadores certifican-

tes de los estados contables correspondien-

tes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de

2016. Designación del contador que certificará

los estados contables que finalizarán el 31 de

diciembre de 2017. 14) Aprobación del presu-

Sección

puesto del Comité de Auditoría para 2017 en

la suma de $ 320.000. 15) Consideración de

la constitución de un programa global para la

emisión de obligaciones negociables simples,

no convertibles en acciones, denominadas en

dólares estadounidenses o en cualquier otra

moneda, con garantía común, en diferentes cla-

ses y/o series y/o tramos, que califiquen como

obligaciones negociables en los términos de la

Ley N° 23.576 (texto según Ley N° 23.962), por

un monto máximo en circulación en cualquier

momento de hasta seiscientos millones de dó-

lares estadounidenses (U$S 600.000.000) o su

equivalente en otras monedas (el “Programa”).

Consideración de la delegación en el Directo-

rio de amplias facultades para que dentro del

monto fijado por la asamblea para el Programa,

establezca los términos y condiciones de cons-

titución del Programa y de emisión de cada

clase y/o serie y/o tramo incluyendo, sin ca-

rácter limitativo, monto, moneda, época, plazo,

precio, tasa de interés, forma y condiciones de

pago, características y demás condiciones de

los valores negociables a emitir (incluyendo li-

mitaciones a la distribución de dividendos de la

Sociedad), con amplias facultades para solici-

tar o no autorización de oferta pública de cada

clase y/o serie y/o tramo por ante la Comisión

Nacional de Valores y/u organismos análogos

del exterior y para solicitar o no la autorización

de cotización o negociación en bolsas y/o mer-

cados del país y/o del exterior (incluyendo la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires) en todos

los casos a exclusiva decisión del Directorio y

mediante la utilización de cualesquiera de los

procedimientos previstos al efecto por las nor-

mas en vigencia, para aprobar y celebrar los

respectivos contratos y aprobar y suscribir los

prospectos o suplementos de prospecto que

sean convenientes o requeridos por las autori-

dades regulatorias y demás documentos de la

emisión y para la designación de las personas

autorizadas para tramitar ante los organismos

competentes la totalidad de las autorizacio-

nes y aprobaciones correspondientes con la

posibilidad de que el Directorio subdelegue

algunas de dichas facultades en uno o más de

sus integrantes y/o más gerentes de la Socie-

dad, conforme a la normativa vigente. El punto

4° será tratado en asamblea extraordinaria. El

punto 8° será tratado en asamblea especial

de acciones Clase A. El punto 9° será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B. El

punto 10° será tratado en asamblea especial

de acciones Clase C. El punto 11° será tratado

en asamblea especial conjunta de acciones

Clase A y Clase C. El punto 12° será tratado

en asamblea especial de acciones Clase B.

Todas dichas asambleas especiales se regirán

por las reglas de las asambleas ordinarias. El

Directorio recuerda a los Señores Accionistas

que conforme lo establecido en el artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales 19.550

deberán presentar en la sede social —Gerencia

de Asuntos Legales—, los días hábiles en el

horario de 10 a 13 y de 15 a 17 horas., el corres-

pondiente certificado de la cuenta de acciones

escriturales a emitir por Caja de Valores S.A.

para su inscripción en el Registro de Asistencia,

venciendo el plazo para dicha presentación el

día 23 de marzo de 2017, a las 17 horas.

Emilio Daneri Conte-Grand

Presidente

Designado según instrumento privado acta

directorio 265 de fecha 20/4/2016 Emilio Jose

Daneri Conte Grand - Presidente

e. 24/02/2017 N° 10753/17 v. 06/03/2017