U.S. CREDIT GROUP S.A.

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U.S. Credit Group S.A. ASAMBLEA GENERAL

ORDINARIA. En cumplimiento de las normas

del Estatuto Social, convócase a los señores

accionistas de la sociedad, a una ASAMBLEA

GENERAL ORDINARIA para el día 20 de Marzo

de 2017, a las 11:00 horas en primera convo-

catoria y en caso de no obtenerse quórum en

ella, se cita para una hora después en segunda

convocatoria. La reunión tendrá lugar en el do-

micilio de Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do

Piso Oficina 1617, en la Ciudad Autónoma de

Buenos Aires, donde se tratará el siguiente

“Orden del Día”: 1. Designación de accionis-

tas para aprobar y firmar el acta Asamblea; 2.

Consideración de los Estados de Situación Pa-

trimonial, Estados de Resultados, Estados de

Evolución del Patrimonio Neto, los Estados de

Flujo de Efectivo, el Informe de los Auditores, la

Memoria y Notas de los Estados Contables de

43 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.578

la sociedad correspondiente al ejercicio social

irregular finalizado al 31 de Enero de 2017; 3.

Consideración de gestión de los miembros del

Directorio; 4. Consideración de Remoción de la

Sra. Claudia Romina Mamani Crivelli a su cargo

de Director Titular de la Sociedad encausado,

renunciando a todo reclamo. Designación de

Directores Titular y Director Suplente; 5. De-

signación del Auditor Externo que dictaminará

sobre los estados contables correspondientes

al ejercicio irregular desde el 1 de noviembre de

2016 hasta el cierre de ejercicio Social el día 31

de Enero de 2017 y determinación de su retri-

bución; 6. Consideración de Remuneración del

Directorio en los términos del art. 261 LSC. 1.

Para asistir a la Asamblea los accionistas de-

berán depositar en la sociedad, sus acciones,

o un certificado de depósito, o constancia de

las cuentas de acciones escriturales librados al

efecto por un banco, caja de valores u otra insti-

tución autorizada, para su registro en el libro de

asistencia a las asambleas, con una antelación

de tres días, a la fecha fijada para su celebra-

ción. 2. Al solo efecto de dar cumplimiento al

Art. 74, inc. b), del reglamento vigente en la

Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA), se

deja constancia que se atenderá a los señores

accionistas dentro del horario habitual de 10 a

13 horas, en el domicilio de la sociedad sito en

Lavalle nro. 1454 2do Cuerpo – 2do Piso Oficina

1617, CABA, hasta el 15 de marzo de 2017 a las

11 horas. 3. Se recuerda a los señores accionis-

tas que deberán concurrir con documentos de

identidad, a efectos de cumplir con lo dispuesto

por el artículo 238 de la ley 19.550 LSC. 4. Las

personas que invistan poder accionistas (apo-

derados) que deseen concurrir a la Asamblea,

deberán presentarse con la documentación

pertinente, con una hora de anticipación al co-

mienzo de la reunión, a efectos de su debida

acreditación para el acto asambleario. EL DI-

RECTORIO.

Designado según instrumento público Esc.

Nº 205 de fecha 12/10/2016 Reg. Nº 1901 Ri-

chard Marcos Amendola - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12027/17 v. 09/03/2017