BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria

a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera

convocatoria a las 11:30 horas y en segunda con-

vocatoria a las 12:30 horas, en la sede social del

Banco, sita en Reconquista 15l, piso 7°, de la Ciu-

dad Autónoma de Buenos Aires, para considerar

el siguiente Orden del Día: i) Designación de dos

accionistas para aprobar y suscribir el acta; ii) Con-

sideración de la documentación prescripta por el

artículo 234, inciso 1° de la Ley N° 19.550, corres-

pondiente al ejercicio social cerrado el 31/12/2016;

iii) Consideración del destino de las utilidades del

ejercicio social finalizado el 31/12/2016; iv) Consi-

deración de la gestión del Directorio y Comisión

Fiscalizadora; v) Consideración de las remune-

raciones al Directorio correspondientes al ejer-

cicio social cerrado el 31/12/2016 por $ 26.669,6

miles (total remuneraciones), en exceso de $ 723

miles sobre el límite del cinco por ciento (5%) de

las utilidades fijado por el artículo 261 de la Ley

N° 19.550 y reglamentación, ante propuesta de

no distribución de dividendos. vi) Consideración

de los honorarios que se determinen para el Co-

mité Ejecutivo correspondientes al ejercicio social

cerrado el 31/12/2016 por sus funciones técnico

administrativas (Estatuto Social Art. 14, Inc. C); vii)

Autorización para el pago de anticipos a cuenta de

honorarios y remuneraciones a los Directores por

hasta el importe que se determine, ad referéndum

de lo que resuelva la Asamblea General Ordinaria

que considere el presente ejercicio social 2017;

viii) Consideración de los honorarios de la Comi-

sión Fiscalizadora correspondientes al ejercicio

social cerrado el 31/12/2016 por $ 6.318,5 miles y

autorización para el pago de honorarios a cuenta

durante el año 2017, sujetos a la aprobación de

la Asamblea General Ordinaria que considere el

presente ejercicio social 2017; ix) Incorporación

de 1.534.733 Acciones Ordinarias Clase “D”

en cartera de la propia emisora al programa de

compensaciones al personal aprobado por las

asambleas de fecha 24-04-2013 y 24-04-2014 (a

los efectos de la consideración del presente punto

se requerirá el quorum y las mayorías requeridas

para la Asamblea Extraordinaria); x) Aprobación

del presupuesto anual del Comité de Auditoría; xi)

Designación de los Contadores Certificantes titular

y suplente para el ejercicio social del año 2017; y xii)

Aprobación del texto ordenado del Estatuto Social.

El Directorio

NOTA:

Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. II, Título

II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al momento

de la inscripción para participar de la asamblea se

deberán informar por escrito y firmados por quien

corresponda, los siguientes datos del titular de

las acciones: nombre y apellido o denominación

social completa de acuerdo a sus inscripciones;

tipo y número de documento de identidad de

las personas humanas o datos de inscripción

registral de las personas jurídicas con expresa

individualización del específico Registro y de su

jurisdicción y domicilio con indicación de su ca-

rácter. Los mismos datos deberá proporcionar

quien asista a la Asamblea como representante

del titular de las acciones, agregando el carácter

de la representación. Por su parte, en función

de lo establecido por los Arts. 24, 25 y 26, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (texto según

RG 687) los accionistas, sean éstos personas

jurídicas u otras estructuras jurídicas, deberán

informar a la sociedad sus beneficiarios finales

indicando el nombre y apellido, nacionalidad,

domicilio real, fecha de nacimiento, documento

nacional de identidad o pasaporte, CUIT, CUIL u

otra forma de identificación tributaria y profesión.

En caso de personas jurídicas constituidas en el

extranjero, para poder participar en la asamblea

deberán acreditar el instrumento en el que conste

su inscripción en los términos de los artículos 118

o 123 de la Ley Nº 19.550, según corresponda. La

representación deberá ser ejercida por el repre-

sentante legal inscripto en el Registro Público que

corresponda o por mandatario debidamente ins-

Sección

tituido. En caso de figurar participaciones socia-

les como de titularidad de un “trust”, fideicomiso

o figura similar, deberá acreditarse un certificado

que individualice el negocio fiduciario causa de

la transferencia e incluya el nombre y apellido

o denominación, domicilio o sede, número de

documento de identidad o de pasaporte o da-

tos de registro, autorización o incorporación, de

fiduciante(s), fiduciario(s), “trustee” o equivalente,

y fideicomisarios y/o beneficiarios o sus equiva-

lentes según el régimen legal bajo el cual aquel se

haya constituido o celebrado el acto, el contrato

y/o la constancia de inscripción del contrato en

el Registro Público pertinente, de corresponder.

Si las participaciones sociales aparecen como de

titularidad de una fundación o figura similar, sea

de finalidad pública o privada, deben indicarse los

mismos datos referidos en el párrafo anterior con

respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

a quien haya efectuado el aporte o transferencia

a dicho patrimonio. La representación deberá

ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o

figura similar, y por quien detente la representa-

ción legal en los demás casos; o por mandatario

debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales liberada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones

depositadas de cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán gestionar dicha cons-

tancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016 Eduardo

Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11274/17 v. 07/03/2017