BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accionis-

tas a Asamblea Especial de Accionistas Clase “D”

a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en primera

convocatoria a las 13:00 horas, en la sede social

del Banco, sita en Reconquista 151, piso 7°, de la

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para consi-

derar el siguiente Orden del Día: i) Designación de

dos accionistas para aprobar y suscribir el acta;

ii) Elección de cuatro Directores Titulares por dos

ejercicios, en reemplazo de cuatro Directores

Titulares con mandato cumplido; iii) Elección de

cuatro Directores suplentes por dos ejercicios, en

reemplazo de un Director suplente con mandato

cumplido y para cubrir tres cargos vacantes.

El Directorio

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y

firmados por quien corresponda, los siguientes

datos del titular de las acciones: nombre y apelli-

do o denominación social completa de acuerdo

a sus inscripciones; tipo y número de documento

de identidad de las personas humanas o datos

de inscripción registral de las personas jurídicas

con expresa individualización del específico Re-

gistro y de su jurisdicción y domicilio con indi-

cación de su carácter. Los mismos datos deberá

proporcionar quien asista a la Asamblea como

representante del titular de las acciones, agre-

gando el carácter de la representación. Por su

parte, en función de lo establecido por los Arts.

24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV

(texto según RG 687) los accionistas, sean éstos

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

finales indicando el nombre y apellido, naciona-

lidad, domicilio real, fecha de nacimiento, docu-

39 BOLETÍN OFICIAL Nº 33.579

mento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

CUIL u otra forma de identificación tributaria y

profesión. En caso de personas jurídicas cons-

tituidas en el extranjero, para poder participar

en la asamblea deberán acreditar el instrumento

en el que conste su inscripción en los términos

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

según corresponda. La representación deberá

ser ejercida por el representante legal inscripto

en el Registro Público que corresponda o por

mandatario debidamente instituido. En caso de

figurar participaciones sociales como de titula-

ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar,

deberá acreditarse un certificado que individuali-

ce el negocio fiduciario causa de la transferencia

e incluya el nombre y apellido o denominación,

domicilio o sede, número de documento de

identidad o de pasaporte o datos de registro,

autorización o incorporación, de fiduciante(s),

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideico-

misarios y/o beneficiarios o sus equivalentes

según el régimen legal bajo el cual aquel se haya

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la

constancia de inscripción del contrato en el Re-

gistro Público pertinente, de corresponder. Si las

participaciones sociales aparecen como de titu-

laridad de una fundación o figura similar, sea de

finalidad pública o privada, deben indicarse los

mismos datos referidos en el párrafo anterior con

respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

a quien haya efectuado el aporte o transferencia

a dicho patrimonio. La representación deberá

ser ejercida por el titular de la administración del

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o

figura similar, y por quien detente la representa-

ción legal en los demás casos; o por mandatario

debidamente instituido.

Asimismo, se hace saber que el Registro de

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

obtener una constancia de la cuenta de acciones

escriturales liberada al efecto por la mencionada

Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones

depositadas de cuentas comitentes, los titulares

de esas acciones deberán gestionar dicha cons-

tancia ante el depositante correspondiente.

Una vez tramitado el certificado, este deberá

ser depositado en la sede social, Reconquista

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

nistas los comprobantes que servirán para la

admisión a la Asamblea.

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11,

inciso f) del Estatuto Social exige que antes de

la Asamblea o en su curso deberá presentarse

con respecto a cada director propuesto (o sín-

dico en su caso), escrito con la aceptación del

cargo firmado por el candidato propuesto con

indicación de su nombre y apellido completos,

número de documento de identidad, CUIT O

CUIL, domicilio real y dirección de correo elec-

trónico.

Designado según instrumento privado acta di-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016

Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

e. 01/03/2017 N° 11275/17 v. 07/03/2017