BANCO HIPOTECARIO S.A.

BANCO HIPOTECARIO S.A.

Convocatoria: Se convoca a los señores accio-

nistas a Asamblea Especial de Accionistas Clase

“A” a celebrarse el día 4 de abril de 2017, en pri-

mera convocatoria a las 14:00 horas, en la sede

social del Banco, sita en Reconquista 151, piso

7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, para

considerar el siguiente Orden del Día: i) Desig-

nación de accionista para aprobar y suscribir el

acta; ii) Elección de dos Directores titulares por

dos ejercicios, en reemplazo de dos Directores

titulares con mandato cumplido; iii) Elección de

dos Directores suplentes por dos ejercicios, en

reemplazo de dos Directores suplentes con man-

dato cumplido; iv) Elección de un Síndico titular

por dos ejercicios en reemplazo de un Síndico

titular con mandato cumplido; v) Elección de un

Síndico suplente por dos ejercicios en reemplazo

de un Síndico suplente con mandato cumplido.

Segunda Sección

El Directorio

sede social del Banco, sita en Reconquista 151,

NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap. piso 7°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires,

II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al para considerar el siguiente Orden del Día: i) De-

signación de accionista para aprobar y suscribir momento de la inscripción para participar de

la asamblea se deberán informar por escrito y el acta; ii) Elección de un Síndico titular por dos

firmados por quien corresponda, los siguientes ejercicios, en reemplazo de un Síndico titular con

datos del titular de las acciones: nombre y apelli- mandato cumplido; iii) Elección de un Síndico

do o denominación social completa de acuerdo suplente por dos ejercicios en reemplazo de un

a sus inscripciones; tipo y número de documento Síndico suplente con mandato cumplido.

de identidad de las personas humanas o datos El Directorio

de inscripción registral de las personas jurídicas NOTA: Atento a lo dispuesto por el Art. 22, Cap.

con expresa individualización del específico Re- II, Título II de las Normas de CNV (T.O. 2013) al

gistro y de su jurisdicción y domicilio con indi- momento de la inscripción para participar de

cación de su carácter. Los mismos datos deberá la asamblea se deberán informar por escrito y

proporcionar quien asista a la Asamblea como firmados por quien corresponda, los siguientes

representante del titular de las acciones, agre- datos del titular de las acciones: nombre y apelli-

gando el carácter de la representación. Por su do o denominación social completa de acuerdo

parte, en función de lo establecido por los Arts. a sus inscripciones; tipo y número de documento

24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV de identidad de las personas humanas o datos

(texto según RG 687) los accionistas, sean éstos de inscripción registral de las personas jurídicas

personas jurídicas u otras estructuras jurídicas, con expresa individualización del específico Re-

deberán informar a la sociedad sus beneficiarios gistro y de su jurisdicción y domicilio con indi-

finales indicando el nombre y apellido, naciona- cación de su carácter. Los mismos datos deberá

lidad, domicilio real, fecha de nacimiento, docu- proporcionar quien asista a la Asamblea como

mento nacional de identidad o pasaporte, CUIT, representante del titular de las acciones, agre-

CUIL u otra forma de identificación tributaria y gando el carácter de la representación. Por su

profesión. En caso de personas jurídicas cons- parte, en función de lo establecido por los Arts.

tituidas en el extranjero, para poder participar 24, 25 y 26, Cap. II, Título II de las Normas de CNV

en la asamblea deberán acreditar el instrumento (texto según RG 687) los accionistas, sean éstos

en el que conste su inscripción en los términos personas jurídicas u otras estructuras jurídicas,

de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550, deberán informar a la sociedad sus beneficiarios

según corresponda. La representación deberá finales indicando el nombre y apellido, naciona-

ser ejercida por el representante legal inscripto lidad, domicilio real, fecha de nacimiento, docu-

en el Registro Público que corresponda o por mento nacional de identidad o pasaporte, CUIT,

mandatario debidamente instituido. En caso de CUIL u otra forma de identificación tributaria y

figurar participaciones sociales como de titula- profesión. En caso de personas jurídicas cons-

ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar, tituidas en el extranjero, para poder participar

deberá acreditarse un certificado que individuali- en la asamblea deberán acreditar el instrumento

ce el negocio fiduciario causa de la transferencia en el que conste su inscripción en los términos

e incluya el nombre y apellido o denominación, de los artículos 118 o 123 de la Ley Nº 19.550,

domicilio o sede, número de documento de según corresponda. La representación deberá

identidad o de pasaporte o datos de registro, ser ejercida por el representante legal inscripto

autorización o incorporación, de fiduciante(s), en el Registro Público que corresponda o por

fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideico- mandatario debidamente instituido. En caso de

misarios y/o beneficiarios o sus equivalentes figurar participaciones sociales como de titula-

según el régimen legal bajo el cual aquel se haya ridad de un “trust”, fideicomiso o figura similar,

constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la deberá acreditarse un certificado que individuali-

constancia de inscripción del contrato en el Re- ce el negocio fiduciario causa de la transferencia

gistro Público pertinente, de corresponder. Si las e incluya el nombre y apellido o denominación,

participaciones sociales aparecen como de titu- domicilio o sede, número de documento de

laridad de una fundación o figura similar, sea de identidad o de pasaporte o datos de registro,

finalidad pública o privada, deben indicarse los autorización o incorporación, de fiduciante(s),

mismos datos referidos en el párrafo anterior con fiduciario(s), “trustee” o equivalente, y fideico-

respecto al fundador y, si fuere persona diferente, misarios y/o beneficiarios o sus equivalentes

a quien haya efectuado el aporte o transferencia según el régimen legal bajo el cual aquel se haya

a dicho patrimonio. La representación deberá constituido o celebrado el acto, el contrato y/o la

ser ejercida por el titular de la administración del constancia de inscripción del contrato en el Re-

patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o gistro Público pertinente, de corresponder. Si las

figura similar, y por quien detente la representa- participaciones sociales aparecen como de titu-

ción legal en los demás casos; o por mandatario laridad de una fundación o figura similar, sea de

debidamente instituido.

finalidad pública o privada, deben indicarse los

Asimismo, se hace saber que el Registro de mismos datos referidos en el párrafo anterior con

Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado respecto al fundador y, si fuere persona diferente,

por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25 a quien haya efectuado el aporte o transferencia

de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y a dicho patrimonio. La representación deberá

por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán ser ejercida por el titular de la administración del

obtener una constancia de la cuenta de acciones patrimonio, en el caso del fideicomiso, “trust” o

escriturales liberada al efecto por la mencionada figura similar, y por quien detente la representa-

Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones ción legal en los demás casos; o por mandatario

depositadas de cuentas comitentes, los titulares debidamente instituido.

de esas acciones deberán gestionar dicha cons- Asimismo, se hace saber que el Registro de

tancia ante el depositante correspondiente. Acciones Escriturales de la Sociedad es llevado

Una vez tramitado el certificado, este deberá por la Caja de Valores S.A. con domicilio en 25

ser depositado en la sede social, Reconquista de Mayo 362, P.B., Ciudad de Buenos Aires, y

151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el por lo tanto, para asistir a la Asamblea deberán

día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario obtener una constancia de la cuenta de acciones

de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30 escriturales liberada al efecto por la mencionada

hs. La Sociedad entregará a los señores Accio- Caja de Valores S.A. En el supuesto de acciones

nistas los comprobantes que servirán para la depositadas de cuentas comitentes, los titulares

admisión a la Asamblea.

de esas acciones deberán gestionar dicha cons-

Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, in- tancia ante el depositante correspondiente.

ciso f) del Estatuto Social exige que antes de la Una vez tramitado el certificado, este deberá

Asamblea o en su curso deberá presentarse con ser depositado en la sede social, Reconquista

respecto a cada director propuesto (o síndico en 151, 5° piso, Ciudad de Buenos Aires, hasta el

su caso), escrito con la aceptación del cargo fir- día 29 de marzo de 2017 inclusive, en el horario

mado por el candidato propuesto con indicación de atención de 10:00 a 12:30 y de 15: a 17:30

de su nombre y apellido completos, número de hs. La Sociedad entregará a los señores Accio-

documento de identidad, CUIT O CUIL, domicilio nistas los comprobantes que servirán para la

real y dirección de correo electrónico.

admisión a la Asamblea.

Designado según instrumento privado acta di- Se recuerda a los accionistas que el Art. 11, in-

rectorio Nº 386 de fecha 15/04/2016

ciso f) del Estatuto Social exige que antes de la

Eduardo Sergio Elsztain - Presidente

Asamblea o en su curso deberá presentarse con

respecto a cada director propuesto (o síndico e. 01/03/2017 N° 11277/17 v. 07/03/2017

en su caso), escrito con la aceptación del cargo