CLINICA SAN JORGE S.A.C.

CLINICA SAN JORGE S.A.C.

I.G.J. Nº 456.297. Convócase a Asamblea Ge-

neral Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas

a celebrarse en la sede social en trámite de

inscripción sita en la Avenida Belgrano nº 615,

piso 2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se

Buenos Aires, el día 28 del mes de Marzo de

2017 a las 14:00 horas en primera convocatoria

y a las 15:00 horas en segunda convocatoria

para considerar el siguiente.

ORDEN DEL DÍA: 1) Designación de 2 accionis-

tas para firmar el Acta de Asamblea. 2) Consi-

deración de la documentación referida en el

artículo 234 inciso 1º de la Ley de Sociedades

Comerciales por el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 3) Destino de los resultados

del ejercicio. 4) Consideración de la distribución

de utilidades. 5) Consideración de la gestión

del Directorio por el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 6) Determinación y asigna-

ción de honorarios a los miembros del Directorio

por el ejercicio finalizado el 31 de Diciembre de

2016. 7) Consideración de las remuneraciones

en relación de dependencia percibidas por los

señores Carlos Alberto Núñez, Ester Gloria Gar-

cía, Claudio Francisco De Luca y Jorge Osvaldo

Angellotti, por el ejercicio finalizado el 31 de

Diciembre de 2016. 8) Designación de un nuevo

Directorio por expiración del mandato del ac-

tualmente en funciones. 9) Consideración de la

gestión del Directorio saliente. NOTA. Se recuer-

da a los señores accionistas que a fin de poder

participar de la Asamblea deberán dar estricto

cumplimiento a las previsiones del artículo 238

de la Ley de Sociedades Comerciales, a cuyos

fines deberán proceder a la correspondientes

inscripción en la Avenida Belgrano nº 615, piso

2°, oficina “D” de la Ciudad Autónoma se Bue-

nos Aires, en el horario de 11 a 17 horas.

Designado según instrumento privado acta

asamblea ordinaria 51 de fecha 14/8/2014

Claudio Francisco De Luca - Presidente

e. 03/03/2017 N° 12293/17 v. 09/03/2017