COFESUR S.A.

COFESUR S.A.

POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-

neral Ordinaria el 22/03/2017, a las 12:00 horas

en primera convocatoria y para el mismo día a

las 13:00 horas en segunda convocatoria, en

la sede social sita en Reconquista 1088 piso 5

C.A.B.A. Orden del Día: 1°) Designación de dos

accionistas para firmar el acta. 2°) Considera-

ción de los documentos a que se refiere el inc.

1º) del Artículo 234 de la Ley General de So-

ciedades Nº 19.550 correspondiente al ejercicio

económico regular finalizado al 31 de diciembre

de 2016. 3°) Consideración del resultado del

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.

Destino del mismo. 4°) Consideración de la

gestión del Directorio y sus honorarios por el

ejercicio finalizado al 31 de diciembre de 2016.

5°) Consideración de la gestión de la Comisión

Fiscalizadora y sus honorarios por el ejercicio

finalizado al 31 de diciembre de 2016. 6°) De-

signación de los miembros del Directorio para

el ejercicio en curso. 7°) Designación de los

miembros titulares y suplentes de la Comisión

Fiscalizadora para el ejercicio en curso. 8º) De-

signación de los Auditores Externos. 9°) Otor-

gamiento de las autorizaciones necesarias en

relación a lo resuelto en los puntos preceden-

tes. NOTA: Para asistir los accionistas deberán

cursar comunicación de asistencia según art.

238 de la Ley 19.550. Sociedad comprendida

en el Art. 299 de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.

Designado según instrumento privado acta

asamblea de fecha 22/3/2016 Sergio Damian

Faifman - Presidente

e. 02/03/2017 N° 11720/17 v. 08/03/2017