N° 11731/17 Aviso del Boletín Oficial
FERROSUR ROCA S.A.
Texto del aviso
FERROSUR ROCA S.A.
POR CINCO DÍAS: Se convoca a Asamblea Ge-
neral Ordinaria el 22/03/2017, a las 10:00 horas
en primera convocatoria y para el mismo día a las
11:00 horas en segunda convocatoria, en la sede
social sita en Reconquista 1088 piso 5 C.A.B.A.
Orden del Día: 1°) Designación de dos accionistas
para firmar el acta. 2°) Consideración de los Esta-
dos de Situación Patrimonial, de Resultados, de
Evolución del Patrimonio Neto y de Flujo de Efecti-
vo, las Notas y Anexos a los Estados Contables, la
Memoria y el Informe de la Comisión Fiscalizadora
correspondientes al ejercicio económico cerrado
el 31 de diciembre de 2016. 3°) Aprobación de la
gestión del Directorio. 4°) Aprobación de la gestión
de la Comisión Fiscalizadora. 5°) Consideración
de los Resultados no Asignados al 31 de diciem-
bre de 2016. Destino de los mismos. 6°) Conside-
ración de la remuneración al Directorio y de los
Directores que han participado en comisiones
especiales o que han desarrollado funciones téc-
nico-administrativas en exceso del límite fijado por
el Articulo 261 de la Ley General de Sociedades,
último párrafo. 7°) Consideración de la remunera-
ción a la Comisión Fiscalizadora. 8°) Elección de 3
Directores Titulares y 3 Directores Suplentes por
la Clase “A” de acciones para el ejercicio 2017. 9°)
Elección de 1 Director Titular y 1 Director Suplente
por la Clase “B” de acciones para el ejercicio 2017.
10°) Elección de 11 Directores Titulares y 11 Direc-
tores Suplentes por la Clase “C” de acciones para
el ejercicio 2017. 11°) Designación de los miembros
titulares y suplentes de la Comisión Fiscalizadora
para el ejercicio 2017. 12°) Designación de los au-
ditores externos para el ejercicio 2017. 13°) Otor-
gamiento de autorizaciones correspondientes.
NOTA: Para asistir los accionistas deberán cursar
comunicación de asistencia según art. 238 de la
Ley 19.550. Sociedad comprendida en el Art. 299
de la Ley 19.550. EL DIRECTORIO.
Designado según instrumento privado acta
directorio de fecha 12/12/2016 Sergio Damian
Faifman - Presidente
e. 02/03/2017 N° 11731/17 v. 08/03/2017