GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

GASODUCTO GASANDES (ARGENTINA) S.A.

Se hace saber que por acta de reunión de Di-

rectorio del 6/2/2017 se convoca a los Señores

Accionistas a la Asamblea Ordinaria y Extraordi-

naria para el próximo 31 de Marzo de 2017 a las

11:00 hs en primera convocatoria y el 24 de Abril

de 2017 a las 11:00 en segunda convocatoria, en

Bonpland 1745, CABA. El orden del día a con-

siderar es el siguiente: 1) Designación de dos

accionistas para firmar el Acta de la Asamblea;

2) Consideración y Aprobación de la documen-

tación prescrita en el inc. 1° del artículo 234 de

la Ley de Sociedades Comerciales N° 19.550,

correspondiente al ejercicio finalizado al 31 de

diciembre de 2016; 3) Consideración y reso-

lución acerca de la gestión y responsabilidad

de los directores y síndicos; 4) Designación de

Directores Titulares y Suplentes; 5) Designación

de síndico titular y suplente por el término de un

ejercicio; 6) Consideración y destino del resul-

tado del ejercicio finalizado el 31 de diciembre

de 2016; 7) Consideración de la desafectación

de reserva facultativa. Distribución de dividen-

dos. Ratificación de la distribución anticipada

de dividendos resuelta por el directorio de la

Sociedad; 8) Consideración de los honorarios al

Directorio en los términos del Art. 261 de Ley

N° 19.550. Asignación de honorarios al síndico

titular correspondientes al ejercicio finalizado

al 31 de diciembre de 2016; 9) Consideración y

resolución acerca de la autorización de la So-

ciedad a efectuar adelantos en el pago de los

honorarios de los señores directores titulares

y síndico titular correspondiente al presente

ejercicio; 10) Otorgamiento de las autorizacio-

nes necesarias con relación a lo resuelto en los

puntos precedentes

Designado según instrumento privado ACTA

DE DIRECTORIO de fecha 07/10/2014 Eduardo

Hugo Antranik Eurnekian - Presidente

e. 06/03/2017 N° 12456/17 v. 10/03/2017